USO DE INFORMACI脫N PRIVILEGIADA De Le贸n estanca caso de Martinelli

DECLARACI脫N P脷BLICA DE AARON 鈥楻ONNY鈥 MIZRACHI El due帽o de Caribbean Holding
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El esc谩ndalo sobre la compraventa de acciones de Petaquilla Minerals, en el que se se帽ala al exgobernante y a varios personajes ligados a 茅l, surge 20 meses despu茅s de que la mina fuera abandonada por Petaquilla. LA PRENSA/Mayd茅e Romero Sprang

La SMV envi贸 una nota al magistrado presidente de la CSJ, Jos茅 Ay煤 Prado, y a la jefa del Ministerio P煤blico (MP), Kenia Porcell, el 29 de junio pasado en la que solicit贸 investigar a Martinelli por presuntamente utilizar informaci贸n privilegiada para la compra de acciones de la empresa Petaquilla Minerals a trav茅s de FP.

Fuentes del 脫rgano Judicial indicaron que el caso fue asignado el 1 de julio al magistrado Hern谩n De Le贸n, quien todav铆a no ha decidido si admite o no la denuncia.

La admisi贸n es una decisi贸n 煤nica y exclusiva del ponente, como paso previo a resolver si se da inicio o no a la investigaci贸n contra el exmandatario.

De Le贸n fue nombrado magistrado de la CSJ por Martinelli en el a帽o 2012.

Ayer se consult贸 sobre el futuro que ha tenido la solicitud de la SMV al Departamento de Relaciones P煤blicas del MP, pero hasta la hora de cierre de esta edici贸n no hubo respuesta.

Tambi茅n se llam贸 al celular del secretario general del Ministerio P煤blico, Rolando Rodr铆guez Cede帽o, pero no respondi贸.

De acuerdo con informaci贸n difundida inicialmente por TVN Noticias y en base a documentaci贸n a la que tuvo acceso La Prensa, Martinelli compr贸 y vendi贸 acciones mineras d铆as antes de aprobar la extracci贸n de oro en Petaquilla Gold (subsidiaria de Petaquilla Minerals).

Seg煤n el esquema operativo detectado por la SMV, la compra de las acciones la hizo Martinelli por medio de tres cuentas de FP en las que ten铆a participaci贸n: High Spirit Overseas, Distribuidora Comar, S.A., y una tercera que estaba registrada con su propio nombre.

De acuerdo con la informaci贸n de la SMV hay otros actores en el esquema de las cuentas: Aaron Mizrachi, Navin Bhakta, Diego Arango Pezet, Juan Luis Correa, David D铆az Garc茅s, y Marcelino Vel谩squez.

Tambi茅n se mencionan a los hijos del exmandatario: Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares.

Estos dos 煤ltimos tendr铆an fuero penal electoral tras postularse a convencionales en las elecciones internas de Cambio Democr谩tico fijadas para el 25 de octubre pr贸ximo.

El abogado Rogelio Cruz, que forma parte del equipo legal que defiende a Martinelli, se帽al贸: 鈥渘o quiero expresar ninguna opini贸n por el momento鈥.

La doble h茅lice del expediente Financial Pacific

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es una entidad administrativa aut贸noma con potestad regulatoria y con capacidad de aplicar sanciones administrativas 煤nicamente. Con el conocimiento de las posibles conductas penales vinculadas al tema de Financial Pacific, y que incluye no solo el expediente local, sino los posibles aportes investigativos provenientes de Estados Unidos y Canad谩, la SMV debe remitir a las autoridades que s铆 pueden realizar pesquisas criminales los informes recibidos y el expediente preparado por la propia entidad. Seg煤n el art铆culo 487 y siguientes del C贸digo Procesal Penal, la competencia, es decir, el conocimiento de todas las causas penales y policivas de los diputados principales y suplentes, tanto de la Asamblea Nacional como los del Parlacen, corresponde al pleno de la Corte Suprema

de Justicia, de acuerdo con las reglas ya conocidas por las cuales un magistrado de la Corte admite el caso, luego el pleno asigna el expediente a un magistrado fiscal y a un magistrado juez de garant铆as.

Estas ser铆an las normas aplicables a todo lo concerniente en el expediente de la SMV que tuviese vinculaci贸n con el diputado del Parlacen en el autoexilio. Es decir, se le aplicar铆a el sistema penal acusatorio. En lo referente a todas las dem谩s personas que carecen del fuero de diputados, la SMV debe remitir el expediente al Ministerio P煤blico, para que esta entidad los investigue de acuerdo con las normas del C贸digo Judicial, es decir, seg煤n el sistema inquisitivo.

*El autor es abogado

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