PROCESO CONTRA MAGISTRADO DE LA CORTE Día clave para el caso Moncada Luna

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Ma√Īana viernes vence el plazo otorgado al fiscal Pedro Miguel Gonz√°lez para investigar al magistrado separado de la CSJ.

Jueza de garantías Zulay Rodríguez advierte que no se contarían con los votos para procesar a Moncada Luna

 Al magistrado separado Alejandro Moncada Luna se le investiga por enriquecimiento injustificado, falsedad de documentos, corrupci√≥n de servidores y blanqueo de capitales Al magistrado separado Alejandro Moncada Luna se le investiga por enriquecimiento injustificado, falsedad de documentos, corrupci√≥n de servidores y blanqueo de capitales

Al magistrado separado Alejandro Moncada Luna se le investiga por enriquecimiento injustificado, falsedad de documentos, corrupción de servidores y blanqueo de

Ma√Īana viernes 20 de febrero vence el plazo para que el fiscal designado Pedro Miguel Gonz√°lez, culmine las investigaciones en contra del magistrado separado de la Corte Suprema, de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna.

Para ma√Īana seg√ļn inform√≥ la diputada Zulay Rodr√≠guez, una de las juezas de garant√≠a se espera que el fiscal entregue en sobres sellados, el escrito con los resultados de las investigaciones, los cuales, seg√ļn Rodr√≠guez, deber√°n ser entregados en el despacho de la subcomisi√≥n de garant√≠as.

En una fecha posterior las juezas de garant√≠as deber√°n convocar una audiencia para determinar si admiten o no la acusaci√≥n de Gonz√°lez. Si es admitido, deber√°n remitir el expediente al pleno de la Comisi√≥n de Credenciales, √Čtica y Asuntos Parlamentarios de la Asamblea Nacional. Si los jueces desestiman los cargos, ordenar√°n el archivo inmediato de la denuncia.

En este escrito el fiscal González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD determinará si ha encontrado elementos o no para realizar la acusación formal contra Moncada Luna por los delitos por los cuales se le investiga.

El magistrado separado es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, falsedad de documentos, corrupción de servidores y blanqueo de capitales.

El proceso inici√≥ en octubre del a√Īo pasado, tras una denuncia interpuesta por el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, luego de conocerse ‚ÄĒa trav√©s de una investigaci√≥n de La Prensa‚ÄĒ que Moncada Luna adquiri√≥ -desde que accedi√≥ al cargo y con un salario de $10 mil mensual- dos apartamentos en Coco del Mar valorados en $1.7 mill√≥n, uno en el PH Ocean Sky y otro en el PH Santorini.

Las dudas sobre la adquisici√≥n de estas propiedades surgieron debido a que Moncada durante los cinco a√Īos en los que se ha desempe√Īado como magistrado de la Corte, habr√≠a devengado, en salarios, $600 mil. A esta cifra habr√≠a que descontarle los descuentos formales como impuestos y sus aportes a la Caja de Seguro Social. Moncada, en diciembre de 2010 declar√≥ bajo juramento que sus √ļnicos bienes eran una camioneta de 2005 y un reloj de oro marca Rolex.

‚ÄėHubo blanqueo de capitales‚Äô

Las investigaciones llevadas a cabo Gonz√°lez han estado centradas en demostrar si el magistrado ha recibido dinero o bienes a trav√©s de representantes legales de empresas que contrataron con el √ďrgano Judicial.

Moncada Luna, en sus argumentos ha planteado que uno de los apartamentos, el del PH Santorini, lo adquiri√≥ a trav√©s de un pr√©stamo por $700 mil que le hizo el empresario Alejandro ‚ÄúPipo‚ÄĚ Virzi.

No obstante, este argumento contrasta con la versión que Virzi dio en una entrevista con el fiscal. Afirmó que le prestó $1.8 millón al magistrado separado.

La fiscalía también duda de la autenticidad del documento sobre el acuerdo de préstamo entre Virzi y Moncada Luna, que fue entregado por el abogado Sidney Sittón, quien fungía como el representante legal del magistrado separado.

En las diligencias realizadas ya se han aprehendido provisionalmente m√°s de 14 cuentas bancarias que seg√ļn el propio fiscal tienen alguna vinculaci√≥n en las investigaciones seguidas en contra del imputado.

El 29 de noviembre pasado se aprehendió $1 millón a Corporación Luxol, S.A., ligadas al proceso de la investigación. Otros $500 mil corresponden a una trasferencia hecha por la sociedad Reyna y Asociados, S.A. a las cuentas de Corporación Cubemu y a Sarelan Corporation, S.A., todas vinculadas al proceso.

A la Corporaci√≥n Cubemu, S.A. se le transfirieron $125 mil y a Sarelan Corporation, S.A., $400 mil d√≥lares. Todas las cuentas y transferencias de estas sociedades fueron detectadas en el Banco Universal, en el que el empresario Felipe ‚ÄúPipo‚ÄĚ Virzi es uno de los principales accionistas.

Por coincidencia, la fiscalía ha cautelado cuentas, a otras sociedades con alguna relación con Virzi, entre ellas, Summer Venture Inc., la Fundación Ricala y Medipres Investments, S.A.

Aunque el equipo legal de Virzi, encabezado por Jos√© mar√≠a Castillo ha negado cualquier v√≠nculo de las sociedades con la investigaci√≥n a Moncada Luna, el fiscal Gonz√°lez cree lo contrario. ‚ÄúHa quedado claramente demostrada la participaci√≥n de estas empresas en el

hecho investigado de enriquecimiento injustificado agravado, y existen se√Īales de que se ha incurrido en el delito de blanqueo de capitales‚ÄĚ, sostuvo el perredista en una de las audiencias previamente realizadas.

En la √ļltima audiencia realizada el pasado 30 de enero, el fiscal inform√≥ de la aprehensi√≥n de otras dos cuentas bancarias por medio mill√≥n de d√≥lares en el banco BAC, a nombre de las sociedades PR Solutions, S.A. y Omega Ingeniering. Esta √ļltima empresa, que construye la ciudad judicial en Panam√° Oeste, habr√≠a recibido un adelanto del pago cuando Moncada Luna era presidente de la CSJ.  Tanto el abogado principal de Moncada; Ramiro Jarvis, como el jurista sustituto Enrique Dom√≠nguez han negado que las cuentas aprehendidas por Gonz√°lez tengan relaci√≥n con su cliente.

Entre cuentas bancarias, autos de lujo y los dos apartamentos relacionados con la investigación, el monto de los bienes aprehendidos

relacionados con el caso suman ya $4.6 millones.

Esperan escrito de acusación

Para el abogado de Moncada, Enrique Dom√≠nguez, en este escrito del fiscal Gonz√°lez, no esperan ning√ļn resultado favorable a su cliente. ‚ÄúEl fiscal ya ha adelantado conceptos, as√≠ que esperamos que su posici√≥n sea en contra nuestra. Esta es una de las cosas que le est√° prohibida a un fiscal, lo m√°s probable es que presentar√° un escrito de acusaci√≥n‚ÄĚ, sostuvo. Expres√≥ adem√°s que luego de la presentaci√≥n del documento, interpondr√°n varios recurso legales, adem√°s del proceso de presentaci√≥n de pruebas y contrapruebas de parte y parte. Se estima que esta parte tomar√° 20 d√≠as.

‚ÄúSe pueden pedir declaraciones de expertos para que digan si hubo blanqueo de capitales o no, o de un experto en el sistema penal acusatorio para que nos diga si hay nulidades en el caso o no, como en efecto las hay‚ÄĚ, precis√≥.

El jurista manifest√≥ adem√°s que cuestionar√°n el hecho de que acusen a su cliente de supuesto enriquecimiento injustificado sin tener un informe de auditor√≠a de la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica. ‚ÄúEso debi√≥ hacerse y no se hizo, esa es una causa de nulidad, el fiscal puede investigar, pero tiene que respetar las normas.  Este ha sido un craso error ac√° y que las juezas tampoco advirtieron‚ÄĚ, precis√≥.

No hay los votos

Al ser consultada sobre la fecha tope de la investigación, la jueza de garantías Zulay Rodríguez explicó que todavía queda la posibilidad de un acuerdo entre el fiscal con la defensa de Moncada, tal como lo permite el sistema penal acusatorio, o se va a la imputación de

cargos. De acuerdo con el art√≠culo 220 del C√≥digo Procesal Penal un posible arreglo consistir√≠a en la aceptaci√≥n del imputado de los delitos que se le acusan, o parte de ellos, y de la pena a impon√©rsele.

Rodríguez detalló que si se va a la imputación de cargos lo cual se tiene que hacer a través de la Comisión de Credenciales, el caso pasaría al pleno.

De ir al pleno el proceso, Rodr√≠guez expres√≥ sus dudas de que existan los 47 votos (dos terceras partes de la Asamblea Nacional) para una eventual condena al imputado. La Asamblea Nacional actualmente est√° conformada as√≠: 26 diputados del PRD, 25 de Cambio Democr√°tico, 16 del Partido Paname√Īista, 2 diputados del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, 1 independiente.