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Un informe de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional concluyó que políticos del actual y el pasado gobierno recibieron coimas de Odebrecht.

El Partido Paname√Īista recibi√≥ fondos del departamento de coimas de Odebrecht a trav√©s de Jaime Lasso. El informe se√Īala que Lasso promovi√≥ una reuni√≥n en el segundo semestre de 2009 con el entonces l√≠der de la bancada paname√Īista,¬†Jos√© Luis Varela, ‚Äúquien se puso a disposici√≥n para apoyarlos en los proyectos del gobierno que la compa√Ī√≠a [Odebrecht] estuviese desarrollando‚ÄĚ.

Los pagos que recibi√≥ la sociedad Poseidon ‚Äďoffshore de Lasso‚Äď proced√≠an de sociedades controladas por el sector de coimas de Odebrecht: Innovation Research y Klienfeld Servicies. Estas sociedades hicieron dep√≥sitos a la Fundaci√≥n Don James ‚Äďtambi√©n de Lasso, investigada en 2013 por la entonces procuradora, Ana Belfon‚Äď, a sociedades de los hermanos Ricardo Alberto¬† y Luis Enrique Martinelli y a exministros del pasado gobierno.

ODEBRECHT: ESC√ĀNDALO SALPICA A¬† PARTIDOS PANAME√ĎISTA Y CD

La Caja 2 de Odebrecht ten√≠a recursos cuantiosos para pagar coimas. Para tener una idea, basta recordar lo que confes√≥ Hilberto Mascarenhas da Silva, quien materializ√≥ el llamado Sector de Operaciones Estructuradas, el eufemismo corporativo para designar al departamento de coimas de la constructora brasile√Īa.

En 2006, cuando empez√≥ a operar el citado departamento, el volumen de sobornos alcanzaba $60 millones al a√Īo. Para 2012 y 2013, las cifras pasaron a ser groseras: $720 millones cada uno de esos a√Īos. Es decir, en solo seis a√Īos el Sector de Operaciones Estructuradas creci√≥ m√°s del 1,000%. Cuando el departamento fenec√≠a en 2014 ‚Äďen medio del esc√°ndalo de Lava Jato en Brasil‚Äď Odebrecht hab√≠a pagado $3 mil 370 millones en coimas.

Ese dinero proven√≠a del sobreprecio que facturaba la empresa en proyectos de infraestructura p√ļblica, especialmente en Am√©rica Latina, donde hab√≠a alcanzado una envidiable hegemon√≠a, a punta de sobornos.

Era el llamado ‚Äúdinero negro‚ÄĚ de la empresa, que no pasaba por su contabilidad, sino a la Caja 2. Dinero ilegal, no declarado ni contabilizado, que en ning√ļn caso se pod√≠a mezclar con las finanzas leg√≠timas de la empresa.

La Caja 2 tenía decenas de sociedades que, a su vez, mantenían cuentas bancarias bajo el control de operadores financieros que recibían diariamente órdenes de pago emanadas de los líderes empresariales de Odebrecht, entre ellos, Luiz Antonio Mameri, vicepresidente para América Latina y Angola.

Los operadores pon√≠an a circular el dinero, a fin de que este llegara ‚Äúlimpio‚ÄĚ a las cuentas de los sobornados.

Para asegurarse de proyectos y tratos preferenciales de los gobiernos que la contrataban, Odebrecht aceitaba las estructuras de poder a través de sobornos pagados a funcionarios o familiares de estos, que le facilitaban proyectos, que destrababan trámites burocráticos o les aceleraban pagos atrasados. Y Panamá no fue la excepción.

rastre√≥ los pagos que se hicieron por Caja 2 ‚Äďa trav√©s del departamento de coimas de Odebrecht‚Äď a varias de las sociedades que han sido vinculadas en las investigaciones del Ministerio P√ļblico, por las delaciones de los ejecutivos de la empresa y por los operadores financieros de la Caja 2.

¬ŅDIPUTADO ‚ÄėLOBISTA‚Äô?

La Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional remitió el pasado 1 de septiembre de 2017 un informe del caso Odebrecht, en torno a sus conclusiones sobre la documentación e información que proporcionaron a la Fiscalía Especial Anticorrupción los colaboradores en los casos que guardan relación con Odebrecht.

Ello incluía material de las delaciones hechas por ejecutivos de la empresa, así como elementos de la investigación local.

El primer caso es el del m√©dico Jaime Lasso, quien tambi√©n involucr√≥ a su hija, Michele Lasso. Seg√ļn el informe, este m√©dico-lobista-diplom√°tico pidi√≥ a Odebrecht una contribuci√≥n para un programa social de reproducci√≥n asistida.

Pero, de acuerdo con el informe, ‚Äúese fue el pretexto para pedir [una] contribuci√≥n de setecientos mil balboas (B/.700,000.00). La ‚Äėpantalla‚Äô era mantenerlo [a Lasso] pr√≥ximo a la compa√Ī√≠a y tener un trato preferencial, obtener ventajas y resolver problemas relacionados con los contratos a partir del acceso a todas sus relaciones con integrantes importantes del Partido Paname√Īista, con quienes tuviese afinidad, entre los cuales mencionaron miembros de la familia Varela, quienes eran destacados en la estructura del Partido (uno Vicepresidente de la Rep√ļblica y el otro era el diputado), adem√°s de otros agentes p√ļblicos del Legislativo‚ÄĚ.

En el segundo semestre de 2009 ‚Äďprobablemente cuando Juan Carlos Varela era vicepresidente‚Äď Lasso promovi√≥ una reuni√≥n con el hermano del vicepresidente, entonces l√≠der de la bancada paname√Īista y diputado, Jos√© Luis Popi Varela, ‚Äúquien se puso a disposici√≥n ‚Äďse√Īala el informe‚Äď para apoyarlos [a Odebrecht] en los proyectos del gobierno que la compa√Ī√≠a estuviese desarrollando, principalmente en los ambientes donde los l√≠deres comunitarios estuviesen ligados al mismo partido‚ÄĚ.

Y todo indica que hubo resultados, como en el proyecto habitacional de Curund√ļ, en el que conversaron con l√≠deres comunitarios, presentados por Lasso a la empresa, se√Īala el informe.

Ello ‚Äďaduce el documento‚Äď permiti√≥ agilizar el desalojo de las familias del sector, el tr√°mite de expropiaci√≥n, apoyo legal, alquileres temporales de albergues para los desalojados.

También lograron expropiaciones sin mayor fricción de terrenos y casas que se hallaban alrededor del proyecto de la línea 1 del Metro, todo ello, a finales de 2010.

‚ÄúCon el apoyo que estaba dando Lasso ‚Äďagrega el informe‚Äď, la empresa [Odebrecht] negoci√≥ el pago de montos entre los a√Īos 2009 y 2010, pagos que se dieron hasta el a√Īo 2014, por un monto total de $10 millones a favor de las empresas indicadas por Jaime Lasso‚ÄĚ.

rastre√≥ esos pagos y encontr√≥ 20 dep√≥sitos ‚Äďque van de 2010 a 2013‚Äď a la sociedad Poseidon Enterprises LLC, una offshore que Lasso identific√≥ en su indagatoria como receptora del dinero de Odebrecht. Los pagos se hicieron a trav√©s del Meinl Bank (Antigua), a las cuentas de Poseidon, en las que firmaba la hija del m√©dico, Michele.

Poseidon recibió 6.5 millones de dólares de dos sociedades plenamente identificadas como parte del departamento de coimas de Odebrecht: Innovation Research Engineering and Development, Ltd., y Klienfeld Services Ltd., controladas por los hermanos Olivio y Marcelo Rodrigues, operadores financieros del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (ver gráfico).

Innovation Research Engineering and Development, Ltd. y Klienfeld Services Ltd., si bien alimentaban las cuentas de Poseidon, también lo hacían con otras sociedades cuyos beneficiarios finales han sido identificados como los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares).

Estas sociedades: Fordel, Aragon y Kadair recibieron fondos negros de la Caja 2 de Odebrecht, a través de las mismas sociedades que alimentaban las cuentas de Poseidon vinculadas a Lasso.

De hecho, en los pagos que se hicieron en 2009 a la Fundaci√≥n Don James ‚Äďtambi√©n de Jaime Lasso‚Äď La Prensa identific√≥ dep√≥sitos de Klienfeld a la Fundaci√≥n Don James (el 10 de marzo de 2009, por 150 mil d√≥lares, y uno m√°s por las mismas fechas de Innovation, igualmente, por 150 mil d√≥lares).

El pasado 13 de noviembre, el diputado Popi Varela envi√≥ un comunicado, en el que se quej√≥ de la investigaci√≥n que adelant√≥ hace unos a√Īos la exprocuradora Ana Belfon, de las cuentas de √©l y de su hermano, el actual presidente de la Rep√ļblica, Juan Carlos Varela.

‚ÄúLa exprocuradora […] sabe que cometi√≥ un delito al investigar las cuentas‚ÄĚ, dijo. Varela record√≥ que un mes antes de la campa√Īa electoral de 2014 circul√≥ en los peri√≥dicos del expresidente Martinelli informaci√≥n sustra√≠da ilegalmente de la Unidad de An√°lisis Financiero (UAF) para hacerles da√Īo pol√≠ticamente.

Seg√ļn el diputado, el Ministerio P√ļblico, dirigido por Belfon, ‚Äúactuaba de la mano con el expresidente Martinelli para hacer da√Īo pol√≠tico, e investig√≥ cuentas que constitucionalmente no le correspond√≠a hacerlo‚ÄĚ.

‚ÄúAna Belfon pasar√° a la historia como la c√≥mplice m√°s grande de actos de corrupci√≥n que se cometieron en este pa√≠s, ya que nunca tuvo la entereza ni valent√≠a de investigarlos‚ÄĚ, concluy√≥.

SORPRENDENTE DECISI√ďN

Justamente, el Ministerio P√ļblico inici√≥ una investigaci√≥n de la Fundaci√≥n Don James, y de Jaime y Michele Lasso el 10 de diciembre de 2013, tras recibir un informe de la Unidad de An√°lisis Financiero, adscrita a la Presidencia de la Rep√ļblica.

En ese informe debía figurar el origen de los fondos en las cuentas de Lasso, sus empresas y fundaciones, que, como ya se dijo, parte o gran parte de ellos provenían de sociedades que también proveían de fondos negros a sociedades pertenecientes a los hijos de Martinelli (ver gráfico).

Informaci√≥n vinculada a esa investigaci√≥n luego apareci√≥ en la campa√Īa electoral de 2014 en un diario extranjero del que se hizo eco el peri√≥dico Panam√° Am√©rica (propiedad de Martinelli), cuyos reportajes sirvieron de base para exigir una segunda investigaci√≥n sobre este caso.

No obstante, la procuradora de entonces, Ana Belfon, decidi√≥ el 27 de junio de 2014 ‚Äďtres d√≠as antes de que Juan Carlos Varela recibiera la banda presidencial‚Äď declarar improcedente el inicio de una investigaci√≥n con la informaci√≥n que hab√≠a enviado la Unidad de An√°lisis Financiero.

Lo mismo hizo y en la misma fecha con la denuncia presentada con los recortes periodísticos, pese a que, al menos en el caso del informe de la Unidad de Análisis Financiero, existían elementos convincentes de que había en curso una aparente operación de lavado de dinero, que ahora se descubre que, en efecto, era parte de las operaciones de pago de sobornos de Odebrecht.

Pero cuando se le pregunt√≥ a Belfon sobre sus decisiones, ni siquiera recordaba que las hab√≠a tomado. Solo atin√≥ a decir que no hab√≠a investigado nada en relaci√≥n con Odebrecht. ‚Äú…Ah√≠ no hubo caso. No se investig√≥ a nadie. Se investigaron hechos, y cuando se investigan hechos, no puede haber un pronunciamiento sobre ning√ļn tipo de culpabilidad o de participaci√≥n en ning√ļn delito‚ÄĚ, dijo.

M√ĀS PAGOS A LA FIRMA ROSAS Y ROSAS

El informe de la Direcci√≥n de Investigaci√≥n Judicial de la Polic√≠a Nacional no solo habla de Jaime Lasso, sus empresas y fundaci√≥n. Tambi√©n se√Īala que la firma Rosas y Rosas ‚Äďde la que es parte el diputado paname√Īista Jorge Alberto Rosas‚Äď recibi√≥ millones de sociedades del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y que estos montos en efectivo eran para pagos a funcionarios de bajo rango, cuyos nombres a√ļn permanecen ocultos.

Rosas y Rosas ‚Äďindica el informe‚Äď‚Äúadem√°s de suministrar servicios legales, aparentemente entreg√≥ dinero en efectivo a la compa√Ī√≠a [Odebrecht] por medio de una estructura montada por el equipo de Operaciones Estructuradas‚ÄĚ.

Hasta ahora era sabido que, a trav√©s de Constructora Internacional del Sur ‚Äďuna de las empresas con cuentas bancarias en Credicorp Bank, bajo el control del departamento de coimas de Odebrecht‚Äď hab√≠a depositado en las cuentas de la firma m√°s de 2 millones de d√≥lares.

La Prensa dio con otros 538 mil d√≥lares, depositados en la cuenta de la firma a finales de 2010, por Innovation Research Engineering and Development, Ltd., a trav√©s del Meinl Bank (ver gr√°fico). Dos transacciones m√°s ‚Äďuna por 494 mil d√≥lares y otra por 124 mil d√≥lares‚Äď fueron hechas a principios de 2011, pero estas fueron revertidas.

PAPADIMITRIU Y LAS CUENTAS ANDORRANAS

El exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu alega que el dinero que recibieron sus padres en Andorra era parte de un negocio de venta de arena a Odebrecht, pero al verse la estructura de pagos, el dinero parece hacer un viaje demasiado largo par llegar a su destino final. La Prensa logró dar con algunos depósitos en las cuentas de los padres del exministro en bancos del paraíso fiscal de Andorra, en Europa.

Lo primero que salta a la vista es que Odebrecht no realizó los pagos a las offshore Malena Investments y Wallis Holding Corp., dos de las seis sociedades utilizadas para recibir el dinero. Los pagos los hicieron, justamente, dos de las empresas que forman parte de la estructura de lavado del departamento de coimas de Odebrecht: Innovation Research Engineering and Development, Ltd. y Klienfeld Services Ltd.

Lo segundo es que los pagos viajan de cuenta en cuenta y de banco en banco, incluso en Andorra, donde aparentemente fondos de estas sociedades fueron recibidos en el Credit Andorra y luego pasaban a la Banca Privada de Andorra, para luego retornar a Panam√° al momento de ser necesario.

Otros mencionados por el informe de la Direcci√≥n de Investigaci√≥n Judicial son Carlos Ho Gonz√°lez, exdirector de proyectos Especiales del Ministerio de Obras P√ļblicas, quien recibi√≥, de acuerdo con datos recabados por La Prensa, 570 mil d√≥lares de Innovation Research Engineering, a una sociedad suya llamada Pivotal Corp. (ver gr√°fico).

El dinero, seg√ļn el informe, ‚Äúfue entregado por el avance de las obras en el aspecto t√©cnico, liberaci√≥n de valores y adendas‚ÄĚ. Pero, adem√°s, Ho Gonz√°lez recibi√≥ dinero en efectivo.

Tambi√©n es mencionado el exministro de Obras P√ļblicas Jaime Ford. Seg√ļn el documento, Ford recibi√≥ dinero en bancos de Andorra, a trav√©s de un intermediario, por un total de 1.8 millones de d√≥lares.

Otro exministro es Frank De Lima, quien, seg√ļn los delatores brasile√Īos, habr√≠a sido beneficiado con 7 millones de d√≥lares, depositados en sociedades offshore en Andorra, para lo cual utiliz√≥ un intermediador que se hac√≠a pasar en el banco por el beneficiario final de las cuentas que controlaba el exministro de Econom√≠a y Finanzas.

De Lima, seg√ļn el informe, proporcionaba un ‚Äútrato diferenciado‚ÄĚ a Odebrecht. Por ejemplo, en el proyecto del Metro ‚Äúen el cual el [entonces] ministro de Finanzas aprob√≥ el presupuesto y estructuraci√≥n para refinanciamiento de los pagos de avance de obras, cinta costera (formalizaci√≥n de financiamiento y definici√≥n de presupuestos), Aeropuerto [de Tocumen] (estudio de viabilidad de ingreso para emisi√≥n de bonos y aprobaci√≥n de la estructura de financiamiento)‚ÄĚ.

Los pagos que recibió el ministro empezaron en 2011 y se prolongaron hasta 2014.

En el caso del ex candidato presidencial de Cambio Democrático en las elecciones de 2014, José Domingo Mimito Arias, es relacionado con dos sociedades y con pagos provenientes del Sector de Operaciones Estructuradas.

‚ÄúEl monto solicitado por Martinelli originalmente se aproximaba a los $10 millones a t√≠tulos de gastos de la campa√Īa, pero despu√©s del resultado de la campa√Īa de Jos√© Domingo Arias, al no consagrarse ganador del referido proceso electoral, los pagos fueron suspendidos con el consentimiento de Martinelli, quien dec√≠a que el trabajo no hab√≠a llenado las expectativas‚ÄĚ, explica el informe, que a√Īade que se pagaron 7.5 millones de d√≥lares.

Dos empresas fueron vinculadas con Arias para recibir los pagos, una de ellas, Allure Consultings and Services, que tras buscar, La Prensa encontró que había recibido, al menos, 1 millón de dólares de Kleinfeld Services. Uno de esos pagos fue por 600 mil dólares, el 22 de enero de 2014.

Otros mencionados en el informe son dos oficiales de Credicorp Bank: Humberto de León y Eduardo Patrao. Ambos recibían un porcentaje por sus servicios a favor de las cuentas de dos sociedades del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

El primero, 0.75% por sus servicios a favor de Constructora Internacional del Sur, mientras que Patrao recibía 0.25% por atender la cuenta de Select Engineering Consulting and Services Inc.

Otros mencionados en un segundo informe de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional son los hermanos Martinelli Linares, a través de sus sociedades Kadair Investments, Fordel International y Aragon Finance, que recibieron millones de dólares en sus cuentas en tres bancos suizos.

Los pagos que se hicieron respondían a las agilizaciones de trámites burocráticos relacionados con contratos como el Saneamiento de la Bahía, la segunda fase de la Autopista Madden-Colón, entre otros proyectos.

También cobraron por liberar dinero de obras, cuyos pagos estaban atrasados. En el mismo documento igualmente se menciona a un socio de los hermanos Martinelli Linares, Riccardo Francolini.

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