OPERACI脫N LAVA JATO Suiza investiga nexos de expresidente Martinelli con Odebrecht

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La Corte resolver谩 lo referente al exmandatario Ricardo Martinelli, mientras que lo relativo a sus hijos ser谩 instruido por el Ministerio P煤blico.

Ricardo Martinelli Berrocal y sus hijos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares. LA PRENSA/Archivo

La asignaci贸n del caso a la magistrada Russo se dio en un reparto de expedientes celebrado en la Secretar铆a General de la Corte Suprema de Justicia.

Por disposici贸n constitucional, corresponde al m谩ximo tribunal de justicia investigar a Martinelli por su condici贸n de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Adem谩s, la asistencia judicial de la Fiscal铆a de Suiza pide informaci贸n en torno a la posible vinculaci贸n de los hijos del expresidente, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares en este caso de supuestos sobornos.

No obstante, lo referente聽a los hijos del exmandatario ser谩 procesado por el Ministerio P煤blico (MP).

En efecto, fuentes judiciales informaron que la procuradora general de la Naci贸n, Kenia Porcell, admiti贸 la solicitud de asistencia judicial y comision贸 el caso

a la Fiscal铆a Segunda Anticorrupci贸n, a cargo de Vielka Broce.

CASO EN LA CORTE

En lo que respecta a la petici贸n de asistencia judicial a la Corte, la magistrada Russo deber谩 elaborar un proyecto de fallo para luego someterlo a consideraci贸n del pleno de la Corte, que decidir谩 si se accede o no a la solicitud de las autoridades suizas.

ANTECEDENTES

En abril pasado, este medio inform贸 sobre el env铆o de una carta rogatoria por parte de Suiza a las autoridades del Ministerio P煤blico, con el prop贸sito de obtener informaci贸n sobre el destino final de millones de d贸lares depositados en cuentas cifradas de empresas offshore ligadas a la constructora Norberto Odebrecht, que tiene proyectos adjudicados en Panam谩 cuyo valor supera los 9 mil millones de d贸lares.

Suiza pidi贸 que se le env铆e informaci贸n sobre las actividades de las empresas Constructora Internacional del Sur, S.A., Active Capital Holdings y Select Engineering.

En dicha rogatoria se solicit贸 informaci贸n sobre sus movimientos bancarios y actividades en Panam谩, y tambi茅n se solicit贸 practicar diligencias de inspecci贸n a entidades y empresas relacionadas con el exmandatario y sus dos hijos.

En aquella fecha, las autoridades suizas tambi茅n enviaron rogatorias a Holanda, Liechtenstein y Brasil.

En febrero pasado, las autoridades suizas arrestaron a Fernando Migliaccio da Silva, uno de los directivos de Odebrecht que hab铆a logrado salir de Brasil cuando intentaba cerrar cuentas en Suiza (Ver nota relacionada).

La Polic铆a Federal de Brasil vincula a Migliaccio da Silva con la Constructora Internacional del Sur 鈥搒ociedad constituida en Panam谩鈥 y con Klienfeld Services Ltd., ambas se presume fueron utilizadas por el Grupo Odebrecht para el pago de sobornos a funcionarios brasile帽os y extranjeros, as铆 como con el dinero depositado en cuentas bancarias en Suiza.

La Constructora Internacional del Sur, S.A. fue disuelta en agosto de 2014, pero mientras mantuvo cuentas bancarias en Panam谩 鈥揹urante unos siete a帽os鈥 recibi贸, al menos, unos $47 millones, de los que $3 millones terminaron en cuentas bancarias suizas ligadas a sociedades paname帽as, y sus beneficiarios en 煤ltima instancia eran ejecutivos de la empresa brasile帽a Petrobras.

Las autoridades suizas y brasile帽as est谩n tras la pista de unos $3 mil 850 millones que se habr铆an movido a trav茅s de 30 pa铆ses, entre ellos Panam谩, y cuyo paradero final a煤n se desconoce.

Los fiscales brasile帽os tambi茅n solicitaron una asistencia judicial a Panam谩 sobre las actividades de Odebrecht y el dep贸sito de fuertes sumas de dinero en cuentas bancarias abiertas a nombre de sociedades offshore.

Sin embargo, el Ministerio P煤blico no brind贸 detalles de los datos que fueron enviados a los fiscales brasile帽os sobre las operaciones de la empresa Norberto Odebrecht en Panam谩, bajo el argumento de que se trataba de informaci贸n de car谩cter confidencial.

En Panam谩, el excontralor Alvin Weeden present贸 en septiembre de 2015 una denuncia para que el Ministerio P煤blico iniciara una investigaci贸n sobre las

actividades de la empresa Odebrecht en el pa铆s.

Weeden bas贸 la denuncia en publicaciones de medios locales, as铆 como internacionales, en las que se da cuenta de una compleja operaci贸n de lavado de dinero para entregar coimas a altos ejecutivos de la empresa estatal brasile帽a Petrobras a trav茅s de sociedades paname帽as, de Islas V铆rgenes, Uruguay y Belice, entre otras jurisdicciones, con cuentas bancarias en Suiza y otros pa铆ses, incluido Panam谩.

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