Negociado con cobro de impuestos ‘Nadie me dijo lo que estaba pasando’, Cucal贸n

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聽El exjefe de la DGI evadi贸 las responsabilidades que se le atribuyen por irregularidades detectadas en el contrato suscrito por el Estado con Cobranzas del Istmo, S.A.

聽Informes de auditor铆a del Ministerio de Econom铆a y Finanzas certifican que la lesi贸n patrimonial que se habr铆a causado al Estado por cobros ilegales de esta compa帽铆a suma por lo menos $23.1 millones.

Cucal贸n estuvo por segundo d铆a consecutivo en la Fiscal铆a Cuarta Anticorrupci贸n. Foto por: LA PRENSA/Richard Bonilla

exjefe de la Direcci贸n General de Ingresos (DGI) Luis Cucal贸n聽al rendir declaraci贸n indagatoria ante la Fiscal铆a Cuarta Anticorrupci贸n, que investiga cobros supuestamente ilegales de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA)聽entre los a帽os 2010 y 2014.

En la indagatoria, efectuada el pasado 25 de mayo por la fiscal Ruth Morcillo, Cucal贸n respondi贸 cerca de 40 preguntas sobre el contrato otorgado por el Estado a CISA en 2010 y sobre el modus operandi de la empresa encargada de cobrar impuestos morosos. Sus respuestas fueron esquivas y en casi todas evadi贸 ser el responsable.

MILLONARIA LESI脫N

Un informe elaborado por la unidad de Fiscalizaci贸n Interna del Ministerio de Econom铆a y Finanzas (MEF), fechado en febrero pasado y presentado en la

indagatoria, da cuenta de una posible lesi贸n patrimonial al Estado de 23 millones 268 mil 755 d贸lares con 18 cent茅simos por el pago en exceso que se hizo a CISA en concepto de comisiones por supuestas cobranzas.

鈥淪in embargo, al no poderse validar el monto de comisiones pagadas por la Direcci贸n de Tesorer铆a y el total de comisiones que figuran como pagadas, seg煤n el reporte suministrado por la Direcci贸n General de Ingresos, la lesi贸n podr铆a ser mayor鈥, agrega el informe.

Al pregunt谩rsele por este informe, Cucal贸n respondi贸: 鈥渆sto est谩 chimbo, no tiene sentido, hay algo que no cuadra鈥.

Explic贸 que del Departamento de C贸mputo de la DGI sal铆a el reporte de las comisiones a pagar a CISA, despu茅s de que esa enviaba el listado de los impuestos cobrados. 鈥淵o verificaba los totales de lo que se hab铆a mandado… pasaba a la Contralor铆a para su refrendo, la Contralor铆a lo regresaba a la DGI y la DGI a Cobranzas del Istmo, que mandaba a buscar las cuentas refrendadas鈥, explic贸 Cucal贸n.

$20.6 MILLONES POR COMISIONES EN EXCESO

La auditor铆a del MEF revela que la diferencia pagada en exceso en comisiones a CISA fue de 20 millones 699 mil 982 d贸lares con 98 cent茅simos.

La cifra se desprende del total de comisiones pagadas por la Direcci贸n de Tesorer铆a del MEF durante los cuatro a帽os del contrato, monto que ascendi贸 a 47 millones 154 mil 376 d贸lares con 65 cent茅simos, en contraste con el reporte especial generado por la DGI, seg煤n el cual

las comisiones sumaron 26 millones 454 mil 394 d贸lares con 27 cent茅simos.

Sobre este particular, Cucal贸n respondi贸 a la fiscal con una interrogante: 鈥溌縎i estaban mal calculadas, por qu茅 se pagaron?

Adem谩s, dijo desconocer de d贸nde sal铆a la diferencia de los $20.6 millones y pidi贸 que le presentar谩 el informe especial de pagos de comisiones de la DGI, que tambi茅n afirm贸 desconocer.

Aclar贸 que al concluir su gesti贸n (2009-2012) se le hab铆an pagado a CISA $39 millones y no $47.1 millones, como alega el MEF.

鈥淎ll铆 hay 8 millones de m谩s, que ha debido de haberlos pagado este gobiernos鈥, declar贸.

Precis贸 que esos pagos se efectuaron en diciembre de 2014, y entre enero y posiblemente febrero de 2015.

Al respecto, pidi贸 a la fiscal una acci贸n exhibitoria en Mutilbank, donde estaba la cuenta de CISA.

OTRAS IRREGULARIDADES

En la indagatoria se present贸 otro informe del MEF, que da cuenta sobre la detecci贸n de irregularidades, en base a pruebas selectivas, que fueron tomadas de la presentaci贸n de las gestiones de cobro de CISA en los meses de abril y diciembre de 2013 y marzo de 2014.

Las irregularidades detectadas fueron: 鈥渃obro de comisiones por pagos continuos durante varios a帽os; cobro de comisiones por deudas prescritas, incluso algunas que datan del a帽o 2004; cobro por comisiones por deudas relacionadas con la retenci贸n del ITBM麓S, en cuyo caso se determin贸 que no est谩n cumpliendo con la trasferencia de dicho impuesto al Fisco Nacional; cobro de comisiones sobre pagos vencidos que a煤n no estaban dentro del rango de los 12 meses de morosidad, entre otras.

Ante el c煤mulo de irregularidades incluidas en el informe del MEF, Cucal贸n dijo: 鈥渞ealmente la 煤nica explicaci贸n que yo le puedo ver a esto es que es el final de una historia que ven铆a鈥. Y, otra vez, endilg贸 la responsabilidad al Departamento de C贸mputo de la DGI, que elabora las tablas seg煤n el impuesto y tiempo de la morosidad del contribuyente.

Adujo que esas irregularidades correspond铆an a una 鈥渃antidad m铆nima de errores鈥, comparado con los

236 mil clientes que lleg贸 a manejar CISA.

En cuanto a los ejemplos que se le presentaron sobre cobros de cuentas prescritas, dijo que en algunos casos 鈥渆so no debi贸 suceder鈥.

Sobre las variaciones en la ejecuci贸n del contrato para favorecer a CISA con exceso de comisiones no pactadas, indic贸 que 鈥渁uditor铆a interna del MEF no me dijo que eso se estaba dando鈥, a pesar de que 茅l era el jefe de la DGI.

DE $9 MILLONES A $29 MILLONES EN UN A脩O

En otro aspecto incluido en la auditor铆a del MEF, se le pregunt贸 a Cucal贸n sobre la gesti贸n de cobros por 38 millones 481 mil d贸lares que efectu贸 CISA en 2013 y por la que recibi贸 comisiones de 9 millones 302 mil 438 d贸lares con 79 cent茅simos, mientras que de enero a junio de 2014 la empresa gestion贸 104 millones 957 mil 339 d贸lares con 87 cent茅simos, y recibi贸 de comisiones 29 millones 586 mil 100 d贸lares con 42 cent茅simos.

驴Qu茅 tiene que decir al respecto? , le pregunt贸 la fiscal.

Aleg贸 que el aumento se dio porque en 2013 茅l le mandaba a CISA cuentas de entre 100 y 150 mil d贸lares 鈥減ara arriba鈥. Luego indic贸 que le mand贸 otra instrucci贸n al Departamento de C贸mputo: 鈥渕谩ndale los morosos de m谩s de 13 meses desde, 50 mil d贸lares, a Cobranzas鈥.

Seg煤n el exfuncionario, esto dispar贸 la cartera de

CISA, ya que estaban ante 鈥渦n problema real de esconder las cuentas y se necesitaba plata鈥.

TOCUMEN S.A.

En el per铆odo se帽alado, CISA cobr贸 Tocumen S.A. cerca de $21.8 millones.

Cucal贸n sostiene que ese cobro tambi茅n increment贸 las cuentas de CISA, y aleg贸 que ni siquiera sab铆a de la deuda de Tocumen y que se enter贸 del pago cuando lo llamaron del Departamento de Contabilidad del aeropuerto, para reclamarle

porque ten铆an que pagar impuestos si se trataba de un 鈥渂olsillo a otro bolsillo del mismo gobierno鈥.

VALLARINO, DULCIDIO Y SALERNO

En relaci贸n con sus antiguos jefes en el MEF cuando transcurr铆a el contrato, Alberto Vallarino (titular) y Dulcidio De La Guardia (exviceministro), Cucal贸n indic贸 en la indagatoria que ellos avalaron la tercerizaci贸n de los cobros de impuestos estatales sin oposici贸n.

Y al pregunt谩rsele si Crist贸bal Salerno es el accionista de CISA, respondi贸 . 鈥渁unque 茅l [Salerno] no aparec铆a por ning煤n lado en Cobranzas del Istmo, s铆, el rumor o lo que se habla en la calle era que Cobranzas del Istmo era del se帽or Salerno鈥.

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