LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Ministerio P√ļblico: 146 imputados por blanqueo de capitales

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La procuradora Kenia Porcell reconoce que por lo sofisticado de este delito, se hace difícil perseguirlo y se requiere de la cooperación internacional.

¬†Las fiscal√≠as contra la Delincuencia Organizada del Ministerio P√ļblico llevan a cabo las investigaciones relacionadas con el delito de blanqueo de capitales. LA PRENSA/Archivo

Un informe del MP precisa que en 2015 el dinero cautelado en investigaciones relacionadas con el delito de blanqueo de capitales sumó $25 millones 562 mil 917.14, mientras que en lo que va de 2016 se reportan incautaciones por otros $105 millones 942 mil 411.98.

Seg√ļn el informe, hasta la presente fecha hay 146 personas imputadas por este delito, 131 en procesos que datan de 2015 y 15 de 2016.

El documento tambi√©n indica que el a√Īo pasado se abrieron 86 expedientes por este delito y este a√Īo van 31 para un total de 117 casos por lavado de activos.

EL DELITO

El blanqueo de capitales o lavado de dinero es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal, con la finalidad de darle una apariencia legal.

El art√≠culo 254 del C√≥digo Penal se√Īala m√°s de 30 delitos relacionados con el blanqueo de capitales. La ley paname√Īa sanciona con prisi√≥n de entre 5 y 12 a√Īos a quienes cometan este tipo de hechos punibles.

LOS CASOS

Entre los procesos que investiga el MP está el relacionado con el contrato del fallido proyecto de riego de Tonosí. En este caso, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada pidió abrir causa criminal a 33 personas.

Además, imputó cargos a otras 13 personas, como parte de la investigación de contratos otorgados entre 2012 y 2013 por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, hoy preso por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

En este caso, la fiscal√≠a ha cautelado 16 cuentas ligadas a los imputados, entre ellos, el exvicepresidente de la Rep√ļblica Felipe¬†Pipo Virzi, Ricardo Riky Calvo¬†y Mar√≠a del Pilar Fern√°ndez de Moncada (esposa del exmagistrado).

El MP también investiga por blanqueo de capitales un caso relacionado con Cobranzas del Istmo, S.A., empresa que tenía un contrato en el pasado gobierno (2009-2014) para el cobro de impuestos morosos.

En este caso, la fiscalía solicitó abrir causa criminal contra tres personas.

Recientemente, el MP abrió un proceso al grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo de capitales, luego de que el Departamento del Tesoro de

Estados Unidos y la Agencia Antidrogas de ese país vincularan a 68 sociedades y 9 directivos del consorcio con una supuesta red de narcotráfico y blanqueo de dinero.

Por su parte, la Fiscal√≠a Segunda contra la Delincuencia Organizada, recientemente creada por el MP, investiga el caso relacionado con la firma paname√Īa¬†¬†Mossack Fonseca, cuyas actividades con sociedades offshore quedaron expuestas tras una investigaci√≥n liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci√≥n (ICIJ, por sus siglas en ingl√©s).

Esta pesquisa vincul√≥ a personalidades de diversos pa√≠ses, entre ellos a figuras relacionadas con 72 jefes o exjefes de Estado y/o de Gobierno, con el uso de sociedades offshore creadas por la firma paname√Īa para supuestamente incumplir compromisos fiscales.

DELITO SOFISTICADO

A juicio de la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, las investigaciones de este tipo de delito son complejas, pues el dinero mal habido es depositado en sistemas financieros fuera del país.

A su vez, el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroam√©rica y el Caribe, Amado Philip de Andr√©s, plante√≥ que el lavado de dinero es un delito ‚Äúextremadamente sofisticado y casi siempre incluye a m√°s de cuatro jurisdicciones‚ÄĚ.

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