Lista Clinton Estados Unidos reafirma que tiene evidencias contra la organizaci贸n Waked

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De acuerdo con EU se hizo una revisi贸n exhaustiva de la informaci贸n proveniente de siete dependencias del Gobierno americano para actuar contra los Waked.

En un comunicado que ley贸 desde su residencia en La Cresta, Feeley indic贸 que 鈥減or a帽os, Nidal Waked, Abdul Waked聽y sus c贸mplices abusaron del sistema financiero de Estados Unidos y Panam谩. Conjuntamente lideraron una organizaci贸n que ha lavado dinero procedente del narcotr谩fico鈥. (Lea el discurso completo del embajador Feeley aqu铆).

Agreg贸 que 鈥渆stos dineros proven铆an de maletas llenas de efectivo, falsificaci贸n de facturas y otros m茅todos del lavado de dinero a favor de m煤ltiples organizaciones internacionales de narcotr谩fico, que est谩n entre las m谩s inescrupulosas y sofisticadas del mundo鈥.

Feeley sostuvo que por estos motivos las empresas del Grupo Waked fueron incluidas en la Lista Clinton聽y las autoridades judiciales de EU le abrieron un proceso por lavado de dinero.

Guillermina McDonald, abogada de Abdul Waked, respondi贸 que EU debe proporcionar esas pruebas que dice tener a las autoridades de Panam谩 para que se puedan validar o no y que le den la oportunidad a su cliente de defenderse.

‘EMPLEADOS PAGAN LOS PLATOS ROTOS’

El embajador de Estados Unidos (EU) en Panam谩, John Feeley, dej贸 claro ayer que 鈥渆l impacto de los criminales y lavadores de dinero sobre gente inocente y trabajadora puede ser devastador鈥.

Feeley reiter贸 las acusaciones que elev贸 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl茅s), la semana pasada contra miembros de uno de los grupos econ贸micos m谩s poderosos del pa铆s, perteneciente a la familia Waked.

La OFAC incluy贸 a 9 ejecutivos y 68 empresas del grupo Waked en la Lista Clinton por su vinculaci贸n a una red de narcotr谩fico y lavado de dinero.

Los l铆deres visibles del grupo Nidal Waked, detenido en Colombia con fines de extradici贸n a EU, y Abdul Waked est谩n en la mira de las acusaciones.

Desde su residencia en La Cresta, el embajador americano al referirse al proceso seguido a los Waked plante贸 que 鈥渢odos son v铆ctimas鈥 cuando el narcotr谩fico y el lavado de dinero est谩n de por medio.

鈥淟os empleados inocentes de las empresas propiedad de los lavadores de dinero pagan los platos rotos de los due帽os鈥, asever贸.

Feeley manifest贸 que tal como lo establece la ley los estados tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de tales delitos, lo que llev贸 a EU a tomar la decisi贸n civil de 鈥渃ongelar los activos y negarles a los implicados acceso a muestro mercado鈥.

En ese sentido, explic贸 que EU comprob贸 los datos y las evidencias que pudieron confirmar que 鈥渓a organizaci贸n Waked estaba involucrada en el lavado de dinero en varios pa铆ses鈥.

Asegur贸 que su pa铆s pudo haber 鈥渆mitido las designaciones y quedarse de brazos cruzados鈥, pero que ha tomado la medida extraordinaria de expedir varias autorizaciones temporales que ofrece el espacio para que el Gobierno de Panam谩 y el emporio Waked 鈥渆ncuentren una soluci贸n que minimice los posibles efectos da帽inos sobre los inocentes鈥.

OTORGAN LICENCIAS

Feeley anunci贸 que el Departamento del Tesoro de su pa铆s otorg贸 licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde la semana pasada en la Lista Clinton, como parte de la denominada The Waked Money Laundering Organization (MLO).

La concesi贸n permitir谩 la provisi贸n de sistemas, equipos, bienes y servicios necesarios para las operaciones del banco.

En un comunicado del Departamento del Tesoro de los EU se se帽ala que las licencias fueron otorgadas para permitir la viabilidad de todas las transacciones financieras y recomendaciones adoptadas por el administrador (interino) designado por la Superintendencia de Bancos de Panam谩 y el interventor nombrado por la Superintendencia del Mercado de Valores.

El Gobierno estadounidense mantiene congelados los bienes a nombre de ambas entidades que est茅n bajo su jurisdicci贸n. Los ciudadanos estadounidenses podr谩n continuar sus transacciones con las empresas listadas y tienen 10 d铆as h谩biles para reportarlas a la OFAC.

El jueves 5 de mayo, la OFAC incluy贸 en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotr谩fico a los empresarios Abdul y Nidal Waked, 7 personas m谩s y 68 sociedades y empresas vinculadas a Waked MLO.

Para ese entonces, la OFAC anunci贸 que otorgaba cuatro licencias, a favor de los diarios La Estrella de Panam谩 y El Siglo, y los comercios que operan en Soho Mall y Millennium Plaza. Estas cuatro licencias vencen el 6 de julio de 2016.

Este viernes, el Departamento del Tesoro tambi茅n modific贸 las condiciones de la licencia a Soho Mall para facilitar el mantenimiento de la estructura del edificio y ciertos servicios financieros.

El embajador estadounidense dijo que aplaud铆a y reconoc铆a el esfuerzo que ha llevado a cabo el Ministerio de Econom铆a y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y el Ministerio de Comercio (MICI), entidades designadas por el presidente Juan Carlos Varela para ser el puente entre las negociaciones de los representantes de la familia Waked y las autoridades del Departamento del Tesoro de EU.

Tras esas conversaciones, resalt贸 que se logr贸 las nuevas licencias, autorizando acceso espec铆fico al sistema financiero americano, arriba mencionado, que de otra manera estar铆a prohibido.

Por ello, Feeley indic贸 que ahora los Waked deben negociar 鈥渆n buena fe con el Gobierno paname帽o para preservar la mayor cantidad de empleos y causar el menor da帽o posible a los m煤ltiples sectores donde tienen sus empresas鈥.

鈥淧roteger nuestro sistema bancario no es una injerencia indebida. Es un reconocimiento que Panam谩 y Estados Unidos estamos comercialmente vinculados, como todos en esta econom铆a globalizada鈥, manifest贸 el diplom谩tico, quien desde febrero pasado representa

al Gobierno de EU en Panam谩.

Se帽al贸 que las conversaciones continuar谩n 鈥減ara ver si hay m谩s licencias que podamos emitir para minimizar los efectos sist茅micos sobre los acreedores y la gente inocente鈥.

DEFENSA

Mediante una publicaci贸n de ayer, en la versi贸n online de La Estrella de Panam谩, Abdul Waked sostuvo su disposici贸n de 鈥渃ooperar con las autoridades para aclarar completamente la lamentable confusi贸n que ha surgido a partir de las investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos鈥.

Indic贸 que la trayectoria de su trabajo 鈥渉a sido apegada a valores y principios familiares de esfuerzo y dedicaci贸n que nunca defraudar铆an鈥.

reacciones positivas

Tras las declaraciones del embajador, las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en emitir una opini贸n fue el Ejecutivo. En una nota el ministro de Econom铆a y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, quien lidera la comisi贸n de las negociaciones, se帽al贸 que la decisi贸n de EU [de expedir dos licencias] abre oportunidad para que Grupo Waked llegue a soluciones definitivas.鈥淭enemos una hoja de ruta definida que permitir谩 que otras empresas del Grupo Waked puedan obtener licencias de parte del Tesoro de EU; para ello es necesario que el Grupo Waked contin煤e colaborando鈥, precis贸.

Sobre las licencias emitidas a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, Jorge de Icaza, presidente de la C谩mara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panam谩, manifest贸 que el gremio 鈥渧e con optimismo las declaraciones del embajador de Estados Unidos, quien evidentemente manifiesta la preocupaci贸n del Gobierno norteamericano de trabajar con el Gobierno de Panam谩 para salvar la mayor cantidad de empleos de las empresas se帽aladas en la Lista Clinton鈥.

Por su parte, Luis Ernesto Carles, jefe de la cartera del Mitradel, dijo que las negociaciones van dirigidas a salvaguardar los aproximadamente 3 mil 400 empleos que abarcan los grupos Importadora Maduro, Soho Mall , Grupo editorial La Estrella de Panam谩 y El Siglo (Gese) y La Riviera.

鈥淓l mensaje a los trabajadores es confianza鈥, indic贸 el titular del Mitradel.

Agreg贸 que este es un tema muy complejo, pero con alternativas claras.

REACCIONES JUDICIALES

Estados Unidos reafirm贸 ayer que la 鈥淥rganizaci贸n Waked鈥 est谩 involucrada en 鈥渓avado de dinero鈥 en varios pa铆ses. Seg煤n el embajador Feeley, su gobierno 鈥渃omprob贸 las evidencias鈥 que recabaron m谩s de siete dependencias del Gobierno americano.

Estas aseveraciones del diplom谩tico tambi茅n ocasionaron reacciones en el sector judicial.

En un anuncio, el Ministerio P煤blico indic贸 que el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, que adelanta en Panam谩 las investigaciones del caso Waked, reiter贸 que la Procuradur铆a de la Naci贸n contin煤a con las investigaciones de acuerdo con los hechos que se han expresado en este caso.

Horas antes de las declaraciones del embajador, el Ministerio P煤blico hab铆a remitido otro comunicado en el que Rolando Rodr铆guez Cede帽o, secretario general de la Procuradur铆a, asegur贸 que la investigaci贸n del caso Waked est谩 鈥渆n desarrollo鈥, y sostuvo que la investigaci贸n se origin贸 por la informaci贸n del Departamento del Tesoro de EU.

Cabe destacar que el pasado 5 de mayo, el ministro consejero de la Embajada de EU en Panam谩, Kevin O鈥橰eilly, se entrevist贸 con la procuradora Kenia Porcell para darle informaci贸n sobre el proceso abierto en EU a los Waked.

Guillermina McDonald, abogada de Abdul Waked, indic贸 que lo manifestado por el embajador de EU es lo mismo que su gobierno inform贸 a la procuradora el pasado 5 de mayo.

Inst贸 a las autoridades de EU a proporcionar esas evidencias que dicen tener a las autoridades paname帽as, con el fin de validarlas y para que los Waked puedan defenderse.

Reclam贸 el hecho de que el embajador vuelve a unir a Nidal y a Abdul, a pesar de que ellos no son socios comerciales.

Este medio llam贸 a Ebrahim Asvat, quien ha sido abogado de Abdul Waked, incluso en una investigaci贸n en la que tambi茅n participar铆a la DEA en Colombia en el a帽o 2009, pero no contest贸.

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