Ligan a Mossack Fonseca con otro caso de blanqueo

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La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada allanó en dos ocasiones la firma Mossack Fonseca por presunto lavado de su filial en Brasil.

La Fiscal√≠a Segunda contra la Delincuencia Organizada adelanta una investigaci√≥n por presunto blanqueo de capitales que vincula a la firma Mossack Fonseca con un esc√°ndalo de cobro de comisiones, a trav√©s de la Empresa P√ļblica de Hidrocarburos del Ecuador (conocida comercialmente como EP Petroecuador).

La investigaci√≥n es adelantada por el fiscal Ricaurte Gonz√°lez a ra√≠z de una solicitud de asistencia judicial de las autoridades de Ecuador, que descubrieron que Alex Bravo Pachano, exgerente de Petroecuador, hab√≠a adquirido una serie de sociedades en Panam√° a trav√©s de la firma Mossack Fonseca. Seg√ļn las pesquisas, a trav√©s de estas sociedades hab√≠a desviado fondos provenientes de concesiones otorgadas por la empresa estatal ecuatoriana.

En Panam√°, la fiscal√≠a le formul√≥ cargos a Mirzella In√©s Tu√Ī√≥n, de la firma Mossack Fonseca, quien suscribi√≥ un contrato con Pachano, representante de la empresa Girbra, S.A., y Arkadale Investments Limited, que recibieron varias transferencias bancarias provenientes de Ecuador.

En total, seg√ļn las investigaciones, EP Petroecuador habr√≠a entregado unos 30 millones de d√≥lares en contratos para la ejecuci√≥n de obras, fondos que terminaron en el extranjero.

En este caso, la fiscal√≠a analiz√≥ los flujos de dinero procedentes de Ecuador, que seg√ļn las autoridades de ese pa√≠s fueron producto de irregularidades en el manejo de los fondos p√ļblicos asignados por Petroecuador a empresas privadas para mejoras en dos refiner√≠as.

Pachano fue condenado en el Ecuador por delitos de corrupción al otorgar contratos de forma irregular a empresas que luego le devolvieron comisiones por medio de sociedades radicadas en Panamá.

En el marco de la investigación que lleva a cabo el fiscal Vásquez, se han solicitado asistencias judiciales a Suiza, Reino Unido, a islas Caiman y a Ecuador para que remitan información sobre las transacciones bancarias de las sociedades ligadas a Mossack Fonseca y que serían parte del esquema de corrupción creado por Pachano y sus socios.

A las autoridades ecuatorianas se les pidi√≥ entregar informaci√≥n concerniente a las actividades realizadas por Pachano y Juan Andr√©s Baquerizo Escobar. Este √ļltimo figura como intermediario entre varias de las sociedades que habr√≠an recibido fondos del pago de comisiones por los contratos entregados por Pachano.

Este diario intent√≥ obtener una versi√≥n de la abogada de Tu√Ī√≥n, Clementina Rodr√≠guez, pero no contest√≥ los mensajes.

El Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) había reportado en su investigación sobre Mossack Fonseca la vinculación de cuentas de Pachano con sociedades offshore, creadas por la citada firma.

Este sería el segundo caso por presunto blanqueo que enfrentan miembros de esa firma.

Ram√≥n Fonseca Mora y J√ľrguen Mossack se encuentran bajo investigaci√≥n por presunto lavado de dinero, a trav√©s de sociedades creadas en su filial de Brasil.

Tras permanecer detenidos por dos meses, ambos recibieron una fianza de excarlación por la suma de 500 mil dólares cada uno por parte del Segundo Tribunal de Justicia.

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