JUECES ARGENTINOS PIDEN AMPLIAR EL FOCO DE LA INVESTIGACI脫N Piden investigar conexi贸n Cristina Kirchner-L谩zaro B谩ez

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聽Al resolver una serie de impugnaciones y nulidades contra decisiones vinculadas al proceso por lavado de activos contra L谩zaro B谩ez 聽y otros, se pidi贸 indagar en la relaci贸n de este con los expresidentes N茅stor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fern谩ndez (2007-2015).

En la resoluci贸n, que lleva la firma de los jueces Eduardo Farah y Mart铆n Irurzun, tambi茅n se confirm贸 el monto de los embargos聽fijados a los investigados, se declar贸 mal concedida e inadmisible una apelaci贸n presentada y se encomend贸 al juez proceder para determinar de d贸nde provienen los bienes de L谩zaro B谩ez, luego de que, afirman, al hacer un an谩lisis global de toda la informaci贸n que contiene el proceso 鈥渆xisten pruebas que revelan que determinados bienes fueron obtenidos mediante delitos (…) Y hay m谩s, mucho m谩s, capital sospechado de tener origen semejante (…)鈥, y este podr铆a ser consecuencia de sus relaciones comerciales y personales con los expresidentes N茅stor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fern谩ndez聽(2007-2015) y todos los contratos que durante sus mandatos se le destinaron.

La resoluci贸n, que avala provisoriamente las consideraciones del juez federal Sebasti谩n Casanello, orden贸 avanzar sin m谩s demora sobre la l铆nea de investigaci贸n que vincula la posesi贸n irregular de dinero de B谩ez con sus relaciones con las m谩s altas autoridades del Ejecutivo, del Ministerio de Planificaci贸n y de la Secretar铆a de Obras P煤blicas. Asimismo, con la finalidad de hacer la investigaci贸n eficaz, y tomando en cuenta que existen no menos de cuatro investigaciones diferentes que tienen lo que denominaron 鈥減untos de contacto鈥 con la causa de lavado de dinero, recomendaron practicar una pesquisa por muestreo de casos que permita la realizaci贸n de diligencias enmarcadas en eventos centrales y lo suficientemente demostrativos, as铆 como la delegaci贸n de la investigaci贸n de algunos de los hechos a la fiscal铆a, en una suerte de divisi贸n de tareas que produzca resultados m谩s trabajados.

Tambi茅n encomendaron 鈥渓a constituci贸n peri贸dica de reuniones entre los agentes p煤blicos que integran los equipos, en aras de compartir la informaci贸n mutuamente pertinente, incorporarla con inmediatez y sugerir a los directores de los procesos los cursos de acci贸n que luzcan conducentes para lograr sus cometidos, evitando la dispersi贸n y la repetici贸n鈥, a fin de que las investigaciones sean r谩pidas, coordinadas y sistematizadas.

Estas recomendaciones est谩n relacionadas con una serie de consideraciones que esbozan los jueces en un aparte de la resoluci贸n titulado 鈥淟o que se viene dejando de lado鈥, en donde manifiestan su discrepancia sobre lo que consideran 鈥渦na persistencia del juez en un enfoque errado de la investigaci贸n鈥, al abordar 鈥渁spectos parciales鈥 y dejar de observar otros que se desprenden de todo lo acopiado.

鈥淣o puede olvidarse que las denuncias que trajeron el conocimiento de los hechos para su investigaci贸n hacen referencia a la existencia de un grupo de personas que con distintos matices manejaban grandes sumas de dinero de dudosa procedencia ligada a la corrupci贸n, resumida como 鈥榣a red de lavado del Estado鈥; y que aquellas se fundaban en la difusi贸n de una investigaci贸n period铆stica que daba cuenta del traslado de dinero en efectivo en bolsos (…) La investigaci贸n fue llevada adelante desde una 贸ptica segmentada, lo que conllev贸 a m煤ltiples recomendaciones de esta Sala (…) Tres a帽os m谩s tarde nos encontramos ante el dictado de una decisi贸n de m茅rito que contiene otra doble limitaci贸n f谩ctica: por un lado, la puntual de la secuencia f铆lmica de conteo de dinero (…); por el otro la consideraci贸n sesgada del delito precedente en la evasi贸n fiscal (…) Y se pierde de vista, adem谩s, que ese hecho concreto 鈥搎ue se tuvo por probado y que aqu铆 se confirma鈥 constituye, a su vez, la corroboraci贸n probatoria de aquellos denunciados a los inicios (…) con id茅ntica modalidad y por sumas muy superiores. Es decir, demuestra una continuidad de actuaci贸n que perdur贸 en el tiempo (…)鈥, lo que conlleva a pensar en la hip贸tesis de la desmedida e irregular asignaci贸n de obra p煤blica.

ARGUMENTOS

Lázaro Báez fue arrestado en un aeropuerto en las afueras de Buenos Aires en abril de 2016; está en prisión. Expandir Imagen
L谩zaro B谩ez fue arrestado en un aeropuerto en las afueras de Buenos Aires en abril de 2016; est谩 en prisi贸n. AP/ AP/Agust铆n Marcarian

Los jueces de la C谩mara manifestaron que 鈥渄e la lectura del tr谩mite se encuentran datos concretos que indican que empresas de L谩zaro B谩ez fueron adjudicadas para ejecutar numerosas obras p煤blicas solventadas con fondos asignados por el Estado Nacional a trav茅s del Ministerio de Planificaci贸n鈥.

Por tanto, a帽aden, se debe 鈥 confirmar o descartar la relaci贸n (…) entre las maniobras de lavado de dinero y de la adjudicaci贸n de obra p煤blica de la que fue beneficiario a lo largo de los a帽os L谩zaro B谩ez y su grupo empresario. No se trata de 鈥榓mpliar鈥 el objeto de la pesquisa, sino de 鈥榓bordar鈥 como corresponde extremos que surgen de las denuncias que dieron origen a la presente investigaci贸n, y tambi茅n de muchas otras piezas posteriormente incorporadas al legajo (…)鈥.

Para sustentar estas afirmaciones, acto seguido se hace referencia a ocho denuncias que dieron base a la investigaci贸n, y al listado de la obra p煤blica y el informe de Vialidad Nacional incorporado a una de las causas conexas, en el que se detalla que Santa Cruz, provincia donde N茅stor Kirchner fue gobernador y en cuyo per铆odo B谩ez tuvo una carrera ascendente hasta formar Austral Construcciones, S.A., 鈥渇ue la segunda provincia a la que se le asign贸 presupuesto para la obra p煤blica 鈥搒olo precedida por la provincia de Buenos Aires鈥 y del total de lo recibido, el 78% fue destinado a la contrataci贸n de empresas del grupo B谩ez (…)鈥.

Paralelamente, se lee en la resoluci贸n, la informaci贸n de la que disponen demuestra que existieron 鈥渆n forma continuada y repetida鈥 v铆nculos 鈥揳l menos鈥 comerciales que un铆an a firmas privadas de B谩ez con otras ligadas a la entonces presidenta Cristina Fern谩ndez o a familiares de ella; y que tambi茅n se demuestra que la principal actividad econ贸mica de B谩ez se produjo como consecuencia de sus 鈥渃onocidos v铆nculos鈥 con el 鈥渆xintendente de R铆o Gallegos, exgobernador de Santa Cruz y expresidente Kirchner y su esposa, Cristina, exsenadora de Santa Cruz y expresidenta de la Rep煤blica y de la m煤ltiple y millonaria obra p煤blica que le fue adjudicada a lo largo de los mandatos de ambos, a partir de la cual habr铆a dejado de ser un empleado bancario para convertirse en un empresario contratista del Estado due帽o de un important铆simo patrimonio (…)鈥.

Seg煤n los jueces, a partir de todo lo anterior es imposible pretender analizar el 鈥渆xtraordinario incremento patrimonial il铆cito鈥 que exhibi贸 B谩ez sin adentrarse a analizar su relaci贸n y sus conexiones y la hip贸tesis de 鈥渦n eventual acuerdo de voluntades para hacerse espuriamente de fondos p煤blicos, de forma planificada y continuada, a trav茅s de influencia, decisi贸n directa o connivencia de integrantes del poder pol铆tico鈥.

Entre los elementos de la investigaci贸n que avala la resoluci贸n de la C谩mara, se encuentra que las defensas de los imputados no han logrado justificar el origen l铆cito de $5 millones que introdujeron en 2012 en la SGI, S.A. (La Rosadita) y que, alegan, demuestra tambi茅n el incremento del patrimonio. De hecho, el esc谩ndalo de la 芦Ruta del dinero K禄 tom贸 un giro nuevo en marzo pasado, cuando el noticiero argentino Telenoche present贸 un informe, incluidos videos de las c谩maras de seguridad de la financiera, en los que se ve铆a contar gran cantidad de dinero a varias personas, entre ellas, Mart铆n B谩ez, hijo de L谩zaro, quien tambi茅n est谩 procesado por lavado.

Asimismo, detallan que a la luz de lo declarado por B谩ez, sus consumos fueron mayores a sus ingresos, nunca declar贸 poseer moneda extranjera, nunca incluy贸 alguna renta derivada de beneficios de sus empresas y las divisas declaradas por Austral Construcciones a partir de 2010 se mantuvieron en unos $700 mil, cayendo a $500 mil en 2012.

En tanto, su hijo, Mart铆n, cabeza visible de la constructora, present贸 un consumo de tendencia creciente con ingresos que iban en sentido contrario que, 鈥渆n valores absolutos no alcanza para sostener esas erogaciones corrientes鈥. La misma situaci贸n refieren los jueces acerca de P茅rez Gad铆n, sin embargo, advierten, 鈥渟us activos aumentaron considerablemente鈥.

El pasado 24 de junio, el juez Casanello llam贸 a rendir declaraci贸n indagatoria por delitos de lavado de dinero a tres de los hijos de B谩ez: Leandro Antonio, Melina Soledad y Luciana Sabrina.

Su decisi贸n se fundament贸 en un informe de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) que, entre otras cosas, alude a 鈥渦na estructura jur铆dica y societaria en el extranjero, montada para canalizar fondos de origen il铆cito de propiedad de L谩zaro B谩ez (…)鈥.

De acuerdo con la informaci贸n de la UIF, apoyada en sus similares en Suiza, los hijos de B谩ez 鈥搃ncluido Mart铆n鈥 son propietarios de dos sociedades paname帽as (Fundaci贸n Kinsky y Teegan Inc.), las cuales, en conjunto con otra empresa con sede en el pa铆s (Tyndall Limited, Inc.) habr铆an canalizado dinero en las sociedades Austral Construcciones y Epsur, S.A., transacciones que seg煤n la resoluci贸n judicial de Casanello, carecer铆an de justificaci贸n econ贸mica o financiera y no tendr铆an ning煤n respaldo patrimonial.

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