INVESTIGACI脫N GOLBAL Ministerio P煤blico asegura archivos de Mossack Fonseca

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La documentaci贸n obtenida fue llevada al Ministerio P煤blico (MP) para su an谩lisis y determinar si hay la existencia de alg煤n tipo de delito, dijo el fiscal.

Luego de 27 horas ininterrumpidas, la Fiscal铆a Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada concluy贸 este mi茅rcoles, 13 de abril, el allanamiento en Mossack Fonseca聽logrando asegurar los archivos virtuales de la firma de abogados.

El fiscal Javier Caraballo se帽al贸 que la informaci贸n ser谩 analizada y verificada para determinar si hay alg煤n hecho punible relacionado con el proceso, el cual calific贸 como complejo.

Mientras que otros reguladores como la Superintendencia de Bancos de Panam谩, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Intendencia de Supervisi贸n y Regulaci贸n de Sujetos no Financieros del聽Ministerio de Econom铆a y Finanzas auditan a la firma de abogados Mossack Fonseca.

FISCAL: CASO SER脕 COMPLEJO

Despu茅s de 27 horas de allanamiento, el Fiscal Segundo Especializado contra la Delincuencia Organizada, Javier Caraballo, revel贸 ayer que recab贸 informaci贸n importante de la firma Mossack Fonseca, aunque indic贸 que tiene una gran cantidad de datos que deben ser analizados para poder determinar si se cometi贸 un delito.

Caraballo, visiblemente cansado, dijo que un equipo multidisciplinario de expertos en criminal铆stica de la Direcci贸n de Investigaci贸n Judicial (DIJ), de la Fiscal铆a Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Polic铆a Nacional realizaron un trabajo de recopilaci贸n de una 鈥済ran cantidad de informaci贸n鈥 que ahora debe ser analizada.

El allanamiento se efectu贸 en busca de datos sobre el posible uso de la firma para 芦encubrir o promover actividades il铆citas禄, luego de que se divulgara una investigaci贸n period铆stica global que habr铆a dejado al descubierto supuestas pr谩cticas irregulares de sociedades offshore a trav茅s del bufete.

El funcionario detall贸 que la firma Mossack Fonseca manten铆a m谩s de 100 servidores virtuales y otros f铆sicos, cuyo an谩lisis fue muy complejo, inclusive para los expertos en inform谩tica de las diferentes instituciones de seguridad que participaron en el operativo.

Caraballo reconoci贸 que la diligencia se torn贸 compleja por la cantidad de servidores y equipo f铆sico que deb铆a ser revisado por funcionarios especializados en inform谩tica. Cont贸 que al inicio de la jornada tuvo oportunidad de 鈥渃onversar鈥 con Ram贸n Fonseca Mora, cofundador de la firma.

鈥淓l hecho de asegurar los datos obtenidos permitir谩 a la fiscal铆a analizarlos, ordenarlos y verificar si alguna de las informaciones dadas por los medios de comunicaci贸n nacionales e internacionales tiene alguna veracidad鈥, detall贸.

A la vez dijo que no se ha ordenado la detenci贸n de ning煤n miembro de la firma Mossack Fonseca, ya que en este momento apenas se comenzar谩 a analizar la informaci贸n obtenida, y de d贸nde se puedan acopiar datos de la posible comisi贸n de un delito.

Reconoci贸 que para realizar la inspecci贸n de los servidores se requiri贸 de una planificaci贸n detallada de la diligencia y que por ello se necesit贸 de alg煤n tiempo para ejecutarla de forma eficiente y r谩pida.

No descart贸 que su despacho solicite asistencias judiciales a otros pa铆ses para confirmar a trav茅s de diligencias judiciales si se produjo la comisi贸n de alg煤n hecho delictivo con el uso de sociedades aperturadas en Panam谩.

Dijo que esta es una investigaci贸n que se puede extenderse m谩s all谩 del tiempo que usualmente se utiliza en estos casos, debido a la gran cantidad de informaci贸n que debe ser procesada, verificada y analizada a la luz de la legislaci贸n nacional.

Para el fiscal esta es una investigaci贸n compleja que debe ser manejada cuidadosamente.

PIDEN INFORMACI脫N

Por su parte, la procuradora general de la Naci贸n, Kenia Porcell, en una conferencia de prensa al mediod铆a de ayer, anunci贸 que ha mantenido comunicaci贸n con fiscales generales de varios pa铆ses, interesados en obtener informaci贸n sobre las actividades de la firma paname帽a Mossack Fonseca.

Porcell aclar贸 que todav铆a no ha recibido asistencias judiciales de manera formal, pero s铆 ha conversado con los procuradores de Per煤, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica; este 煤ltimo es el presidente de una asociaci贸n de fiscales generales de la regi贸n centroamericana.

鈥淎 todos les he dicho que el Ministerio P煤blico brindar谩 toda la colaboraci贸n pertinente鈥, dijo Porcell cuando se cumpl铆an 18 horas de la diligencia de allanamiento en las oficinas locales de Mossack Fonseca.

ALLANAMIENTO DE DOS D脥AS

Las diligencia se inici贸 a las 3:00 p.m. del pasado martes 12 de abril, en los tres pisos que ocupa la firma de abogados en calle 54 del sector de Marbella.

El ambiente estaba tranquilo, a pesar de la presencia de las autoridades del Ministerio P煤blico y de la Polic铆a Nacional.

Al inicio de la diligencia, se apostaban frente del edificio de la firma cuatro veh铆culos, en dos de ellos llegar铆a el fiscal Caraballo y su equipo de trabajo listos para iniciar el allanamiento en la firma de abogados.

Los otros dos eran autopatrullas de la Polic铆a Nacional con unas 12 unidades, que se encargaron de dar apoyo para la custodia del operativo.

Luego de 15 minutos de iniciada la diligencia sali贸 del edificio principal El铆as Solano, abogado de la firma Mossack Fonseca, acompa帽ado de personal de criminal铆stica de la DIJ, quienes se dirigieron a un edificio adyacente que tambi茅n es parte del bufete de abogados y donde estaban ubicados igualmente varios servidores de la firma.

No fue hasta cerca de las 8:00 p.m. que alrededor de 25 colaboradores de la firma comenzaron a abandonar el edificio. Algunos se cubr铆an sus rostros y caminaban r谩pidamente ante la pila de periodistas que esperaban alg煤n resultado de la diligencia.

Pasaban las horas y se agrupaban m谩s periodistas nacionales e internacionales, quienes amanecieron en las afueras del edificio. Adentro, el fiscal segu铆a con su operativo.

El segundo d铆a de la diligencia transcurri贸 con protestas, turistas, m谩s polic铆as y periodistas en el lugar. En la ma帽ana turistas brasile帽os y estadounidenses llegaron hasta la sede de la firma forense para retratarse.

Mientras la diligencia judicial segu铆a, algunos oficiales de polic铆a eran relevados por otros uniformados.

A eso de las 12:00 del mediod铆a el ambiente se calent贸 cuando un grupo de trabajadores del Sindicato 脷nico de la Construcci贸n y Similares realiz贸 un piqueteo en el que estuvo presente el ex secretario general de esa organizaci贸n obrera Genaro L贸pez.

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Una protesta de obreros se llev贸 a cabo en los predios de la firma Mossack Fonseca. LA PRENSA/Gabriel Rodr铆guez

Durante el piquete los obreros gritaban consignas contra los due帽os de la firma, y tambi茅n demandaban una investigaci贸n con celeridad e imparcialidad por parte del Ministerio P煤blico. Tras la protesta que ocasion贸 un cierre parcial de la v铆a, los obreros se retiraron del lugar, no sin antes arrojar en el lobby del edificio fotocopias de centenares de billetes de $100.

Luego de 27 horas, ayer por la tarde, el fiscal Caraballo rindi贸 un informe de la operaci贸n y contest贸 las preguntas de los periodistas. Concluy贸 diciendo que ten铆a dos d铆as sin dormir.

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