IGNACIO F√ĀBREGA SE DECLARA CULPABLE ANTE JUEZ Martinelli intervino a favor de Financial Pacific desde la Presidencia

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El exfuncionario revel√≥ que Martinelli y Shamah eran accionistas de FP y que le pidieron que hiciera ‚Äėlo imposible‚Äô para evitar su intervenci√≥n.

El juez Rolando Quesada Vallespi est√° pendiente de dictar sentencia contra Ignacio F√°brega, acusado de corrupci√≥n de servidores p√ļblicos.

¬†Ignacio F√°brega dijo que estuvo pr√≥fugo porque ten√≠a ‚Äėmiedo‚Äô de ir a prisi√≥n, debido a que fue vinculado con la desaparici√≥n de Vernon Ramos. LA PRENSA/Luis Garc√≠a.

 Exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y prófugo desde hacía cuatro meses, Fábrega declaró ayer que actuaba bajo las órdenes de Martinelli y del exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá Salomón Shamah.

‚ÄúLe dec√≠an que los mantuviera informados y que evitara que la casa de valores fuera nuevamente intervenida‚ÄĚ, cont√≥ Jair Urriola, abogado de la SMV, presente en la audiencia en la que F√°brega se declar√≥ culpable del delito de corrupci√≥n de funcionarios.

La declaraci√≥n de F√°brega cierra el c√≠rculo abierto por Mayt√© Pellegrini entre el 22 y el 26 de noviembre de 2012, cuando dijo en indagatoria que ‚Äúexiste una cuenta secreta llamada High Spirit, del se√Īor Ricardo Martinelli, ‚Äėaperturada‚Äô para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla‚ÄĚ.

Este diario, luego de haber solicitado y esperado por seis días la reacción de Martinelli, publicó la investigación en la edición del 26 de diciembre, en la que incluye la cita completa de la indagatoria rendida por Pellegrini.

En ese entonces se conoci√≥ que Jos√© Ay√ļ Prado, procurador general de la Naci√≥n para esa √©poca, y hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recibi√≥ una carta con el membrete personal de Martinelli, en la que revel√≥ que ten√≠a una cuenta en FP desde hac√≠a m√°s de 10 a√Īos y le pidi√≥ que esa informaci√≥n no fuera usada con fines pol√≠ticos y no incidiera en la investigaci√≥n del Ministerio P√ļblico.

Adem√°s, las actuaciones seguidas por el regulador de valores sobre FP vinculan al exmagistrado de la CSJ Alejandro Moncada Luna, preso en la c√°rcel El Renacer.

Siendo presidente de la CSJ, Moncada Luna admiti√≥ un amparo que detuvo en noviembre de 2012 la intervenci√≥n de la SMV y que deb√≠a de conducir a los responsables directos, casi tres a√Īos atr√°s, de las irregularidades en FP.

‘MARTINELLI PIDI√ď QUE EVITARA INTERVENCI√ďN’

Luego de cuatro meses y medio de estar prófugo, el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega dejó atrás la clandestinidad y dio la cara a la justicia.

Desde el 27 de marzo pasado ten√≠a una orden de detenci√≥n en su contra girada por el Juzgado Primero Penal y en julio pasado el Ministerio P√ļblico (MP) pidi√≥ su captura a trav√©s de Interpol.

Fábrega es acusado de corrupción de funcionarios debido a que dio información confidencial a la casa de valores Financial Pacific el 11 de junio de 2014, justo cuando esta era investigada por la SMV.

El juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, se dispon√≠a a efectuar la audiencia preliminar ayer, tal y como estaba previsto. Sorpresivamente, F√°brega se present√≥ al sal√≥n de audiencias acompa√Īado de sus abogadas M√≥nica Gonz√°lez e Hilda Bonilla.

El proceso empezó a las 8:30 a.m. y participaron además la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, y el abogado Jair Urriola, en representación de la SMV.

Fábrega se acogió al proceso abreviado y se declaró culpable.

Personal del juzgado no permiti√≥ el acceso de los periodistas al sal√≥n e inform√≥ a trav√©s de la Secretar√≠a de Comunicaci√≥n del √ďrgano Judicial que no hab√≠a espacio. Pero, en un receso se permiti√≥ el acceso a cuatro familiares del acusado.

ORDEN DE MARTINELLI

F√°brega, que pidi√≥ hablar durante el juicio, se√Īal√≥ que siempre pens√≥ que el hecho de dar informaci√≥n confidencial a FP estaba dentro de sus funciones en la SMV, pues desconoc√≠a que era un il√≠cito. As√≠ lo cont√≥ ayer el abogado Urriola.

El exfuncionario dijo que recib√≠a instrucciones del expresidente de la Rep√ļblica Ricardo Martinelli y del exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panam√° Salom√≥n Shamah.

En una reunión con Martinelli y Shamah en 2014 en la Presidencia, contó, ambos le pidieron que evitara una nueva intervención de FP.

La casa de valores FP fue intervenida, por √ļltima vez, el 2 de julio de 2014 y desde el 11 de agosto de ese mismo a√Īo se orden√≥ su liquidaci√≥n forzosa por malos manejos administrativos.

De igual forma, F√°brega se√Īal√≥ que su superior, el exsuperintendente del Mercado de Valores Juan Carlos Martans, estaba al tanto de lo que hac√≠a.

También mencionó a Alejandro Abood, quien antecedió a Martans. Contó que Martinelli le envió un mensaje a Abood de que no le había cumplido con el tema de FP, pese a que prácticamente había violado la ley para designarlo como superintendente.

Martans neg√≥ estar al tanto de lo que dijo F√°brega y considera que esto es una venganza. ‚ÄúEstoy claro en que esta es una venganza, porque a m√≠ me toc√≥ denunciarlo [a F√°brega]. Jam√°s le di una orden a √©l de mandar informaci√≥n confidencial a nadie. Ni nadie del gobierno pasado me llam√≥ para que les diera informaci√≥n o para dar alg√ļn visto bueno‚ÄĚ, dijo.

Abood, por su lado, manifest√≥ que Martinelli nunca le orden√≥ c√≥mo proceder en el caso FP. ‚ÄúObviamente √©l [Martinelli] me preguntaba por el caso, porque yo sab√≠a que √©l ten√≠a una cuenta ah√≠, pero era para intentar recuperar su dinero nada m√°s. Pero [nunca me dijo] haz esto o lo otro‚ÄĚ, explic√≥.

HIGH SPIRIT

De acuerdo con Urriola, la cuenta High Spirit ‚Äďque seg√ļn Mayt√© Pellegrini era del expresidente Martinelli‚Äď tambi√©n fue mencionada. Pellegrini declar√≥ adem√°s en noviembre de 2012 que esa cuenta era utilizada por Martinelli para manipular las acciones de la minera Petaquilla en la bolsa de valores.

Fábrega confesó que verificó si había vínculos de Martinelli con esa cuenta e incluso aceptó que él gestionó desde la SMV una certificación de FP que indicó que High Spirit no estaba a nombre del exmandatario.

Dicha certificaci√≥n fue enviada por Martinelli al entonces procurador Jos√© Ay√ļ Prado ‚Äďhoy magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia‚Äď y fue incluida en el expediente que se investig√≥ a Pellegrini y a 13 personas m√°s por delitos financieros en perjuicio de FP.

Fábrega mencionó que la cuenta de FP en el Banco Universal para depositar $12 millones fue abierta luego de que Martinelli le pidiese el favor al gerente de esa entidad bancaria.

En un intento por justificar su actuación, Fábrega manifestó que estuvo prófugo porque tenía miedo de ir a prisión debido a que fue vinculado a la desaparición física del que fuese su subalterno, Vernon Ramos, que era subdirector de Análisis Financiero de la SMV. Ramos está desaparecido desde el 16 de noviembre de 2012.

F√°brega, que es el √ļnico acusado en este caso, habl√≥ por unos 20 minutos.

PENA M√ĀXIMA

La fiscal Moore, al igual que el abogado Urriola, solicit√≥ en sus alegatos la pena m√°xima para F√°brega, que seg√ļn el C√≥digo Penal es de ocho a√Īos de prisi√≥n.

‚ÄúEste es un caso de alto perfil, es una situaci√≥n que todos sabemos los hechos que involucran a Financial Pacific y nosotros no podemos menos que pedir una pena m√°xima‚ÄĚ, indic√≥ Moore al ser abordada por la prensa.

Urriola argumentó que los correos electrónicos encontrados en tres inspecciones oculares confirman que Fábrega dio información confidencial a FP.

Mónica González e Hilda Bonilla, abogadas de Fábrega, no dieron declaraciones a su salida de la audiencia. Este medio llamó a Bonilla para conocer su opinión, pero no respondió.

Fábrega salió del salón de audiencias sin dar la cara a los medios de comunicación presentes afuera del salón de audiencias. Quedó detenido preventivamente en la Dirección de Investigación Judicial de Ancón.

El juez Quesada Vallespi se acogió al término legal de 30 días para dictar sentencia. Por tratarse de un proceso abreviado el término se reduce a la mitad (15 días).

Como se recordará, Quesada Vallespi es el mismo juez que le cambió a Fábrega la medida cautelar de detención preventiva a país por cárcel el 3 de marzo pasado. Ese mismo día, Fábrega salió de prisión.

Pero luego, el Segundo Tribunal, en Resolución del 27 de marzo, revocó la medida cautelar de país por cárcel y ordenó que Fábrega fuese detenido nuevamente.

Dicho tribunal advirtió que Quesada Vallespi cometió errores al conceder la libertad a Fábrega sin haber pedido opinión a la fiscal Moore y a Urriola como

abogado querellante.

Desde entonces, y hasta ayer, Fábrega se mantuvo prófugo. Junto a los exdirectivos de FP Carlos Osorio y Josué Chávez, Fábrega tiene una querella penal por delitos financieros y blanqueo de capitales al intentar transferir $3.8 millones de los clientes de la casa de valores a otras sociedades.

Esta √ļltima investigaci√≥n la lleva la Fiscal√≠a Decimocuarta de Circuito, a cargo de Jossira Rojas, que a√ļn no le ha formulado cargos a los tres querellados.

Los otros eslabones

La delación no hace otra cosa que decirle al país cómo hacía FP para salir siembre bien librada.

La Comisi√≥n Nacional de Valores ‚Äďahora SMV‚Äď sancion√≥ en 2003 a la casa de valores por hacer operaciones sin licencia. Su abogado era Salom√≥n Shamah, amigo de West Vald√©s, codirector de Financial. El otro director era Iv√°n Clare.

Conducida por ambos, hasta 2012 FP sumó 400 clientes, manejó 800 cuentas de inversión y llegó al cuarto puesto del ranking de las casas de valores.

Las primeras grietas se evidenciaron con una serie de actuaciones.

En marzo de 2012 la SMV ordenó el inicio de una investigación formal a FP por el ofrecimiento masivo de acciones carentes de registro en el regulador.

En mayo renunci√≥ Mayt√© Pellegrini al cargo de confianza conferido por los directores, quienes la denuncian el 25 de julio por un desfalco de $7 millones. En agosto se orden√≥ una investigaci√≥n por una queja interpuesta por el due√Īo de una cuenta de inversi√≥n. Eran se√Īales de que estaba por descoserse la casa del amigo de Shamah.

La suma faltante de $7 millones fue confirmada por Roberto Brenes e Iv√°n D√≠az, gerentes generales de la Bolsa de Valores de Panam√° y de la Central Latinoamericana de Valores ‚Äďconocida como Latinclear‚Äď mediante una inspecci√≥n. Brenes y D√≠az pusieron al tanto al regulador de valores y este orden√≥ la reorganizaci√≥n de FP.

La intervención administrativa permitió detectar, sino confirmar, actuaciones irregulares.

Determin√≥ el faltante de $7 millones, que despu√©s ascendi√≥ a $12 millones. Se√Īal√≥ el manejo indebido en transacciones con acciones emitidas por Facebook.

Acusó el incumplimiento del capital mínimo de operaciones exigido. Y observó cómo se solían adelantar ciertas actividades sin el permiso del regulador.

Maruquel Pabón de Ramirez, encargada de la intervención, entregó un reporte al regulador de valores con las anomalías registradas. Pabón de Ramirez decidió hacerse a un lado, pero el equipo orientado por ella debió entenderse con Vernon Ramos, oficial de turno de la dirección de Supervisión de la SMV.

El director de esta √°rea [F√°brega] lleg√≥ a la SMV tras una recomendaci√≥n enviada por la Presidencia de la Rep√ļblica, en el mandato de Martinelli, seg√ļn una entrevista de a un diario de la localidad con Alejandro Abood, superintendente de Valores de septiembre de 2011 a enero de 2014, cuando renunci√≥ al cargo por supuestas amenazas.

El proceso adelantado por el regulador se detuvo una vez que el entonces magistrado presidente de la Corte Alejandro Moncada Luna admitiera un amparo de garantías interpuesto por Valdés y Clare. Argumentaron una supuesta animadversión de la interventora. La decisión de Moncada Luna les permitió a Valdés y a Clare tener acceso y control sobre la empresa.

Pellegrini se entreg√≥ en noviembre de 2013 a la Fiscal√≠a Decimotercera del Circuito. D√≠as despu√©s rindi√≥ indagatoria y se√Īal√≥ a Vald√©s y Clare, quienes seg√ļn ella hab√≠an dicho que una cuenta secreta llamada High Spirit se abri√≥ ‚Äúpara manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla‚ÄĚ. La cuenta pertenec√≠a al ‚Äúpresidente Ricardo Martinelli‚ÄĚ.

El exmandatario tuvo conocimiento del testimonio de Pellegrini, pues una carta enviada al entonces procurador Jos√© Ay√ļ Prado llevaba el membrete personal del presidente de la Rep√ļblica.

Martinelli le revel√≥ a Ay√ļ Prado que √©l ten√≠a una cuenta en Financial Pacific desde hac√≠a m√°s de 10 a√Īos, a pesar de que la casa para entonces ni siquiera cumpl√≠a una d√©cada de operaciones.

Martinelli instruy√≥ al procurador de que esa informaci√≥n no fuera usada con fines pol√≠ticos y que no incidiera en la investigaci√≥n que adelantaba el MP, entidad que guard√≥ silencio ante la intromisi√≥n directa del Ejecutivo en un proceso judicial en marcha, pues solo hizo p√ļblica la misiva el mi√©rcoles 2 de enero de 2013.

Este diario, luego de haber solicitado y esperado por seis días la reacción de Martinelli, publicó la investigación en la edición del 26 de diciembre, en la que incluye la cita completa de la indagatoria rendida por Pellegrini.

Ese mismo día, el 26 de diciembre a las 5:00 p.m., Pellegrini rindió ampliación de indagatoria.

‚Äú[Ella] no pod√≠a dar pruebas o indicio alguno o verificar sus aseveraciones, y que no le constaba lo que hab√≠a dicho porque fue un rumor que se escuchaba en los pasillos y que por ello no pod√≠a mencionar ning√ļn nombre en particular‚ÄĚ, dijo Ay√ļ Prado al d√≠a siguiente.

El 2 de enero, Ay√ļ Prado fue elegido magistrado de la CSJ. Shamah volvi√≥ al ruedo el martes 8 de enero de 2013.

Tuvo un encuentro con West Valdés en el hotel Bristol sobre las 8:00 p.m., y le entregó un sobre de manila. Valdés manifestó que Shamah era su amigo y que la reunión no tenía nada que ver con los procesos administrativos y penales en contra de la casa de valores.

En febrero, Valdés y Clare cedieron oficialmente el control de la empresa. El Grupo Mendo Sampaio compró la casa de valores, pese a tener suspendida su licencia de operaciones y la denuncia interpuesta en su contra por el regulador por lavado de dinero, estafa y falsedad de documentos.

Pasaron los meses. A principios de julio, Pellegrini puso a tambalear a Ay√ļ Prado. Escribi√≥ en una nota dejada en la entrada de La Prensa: ‚ÄúMi retractaci√≥n fue escrita por [Ricardo] Ricki Sol√≠s y Jos√© Ay√ļ Prado. Nada de lo que dije sali√≥ de mi boca, sino de la de ellos‚ÄĚ.

Seis meses más tarde, Abood renunció a su cargo y en su reemplazo se designó a Juan Manuel Martans, quien ocupaba el cargo de secretario general del regulador y se había hecho cargo de las actuaciones referentes a FP. Martans cubrió el término faltante de Abood, el cual se cumplía el pasado 31 de diciembre.

La SMV orden√≥ en agosto de 2014 la liquidaci√≥n forzosa de la empresa. El conglomerado y due√Īo visible del negocio, Mendo Sampaio, incumpli√≥ su promesa de enmendar el desgre√Īo financiero y administrativo de la casa de valores. Esta fue intervenida por √ļltima vez el 2 de julio de 2014, entre otras razones por las quejas de los inversionistas.

Semanas m√°s tarde, el regulador interpuso una denuncia en contra de F√°brega por la supuesta revelaci√≥n de informaci√≥n confidencial, privilegiada y de car√°cter reservado cuando ejerc√≠a el cargo de director de Supervisi√≥n de la SMV, seg√ļn reportes an√≥nimos allegados al regulador.

Fábrega renunció al cargo de supervisor financiero de la SMV un día antes del cambio de gobierno.

Dos días más tarde, el regulador ordenó la intervención de FP. Cuando se notificó a la casa de valores, Fábrega se encontraba en las oficinas de la empresa.

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Protagonistas el esc√°ndalo Financial Pacific

F√°brega se declara culpable

F√°brega estaba pr√≥fugo desde hace cuatro meses y medio, ten√≠a orden de detenci√≥n girada por el Ministerio P√ļblico y es acusado por la supuesta comisi√≥n del delito de corrupci√≥n.

El juez Rolando Quesada Vallespi se acogió al término de 15 días para dictar sentencia.

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