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Tras el negocio de las m√°quinas fiscales ‚Äďlas que exigi√≥ Luis Cucal√≥n a los comercios en 2011‚Äď figuraron personajes como Gabriel ‚ÄėGaby‚Äô Btesh y otro que aparece en decenas de sociedades de Ricardo Martinelli.

¬†Desde un local de la plaza S√ļper 99, en Costa del Este, en el que figura Ulises Dioger Gonz√°lez, vinculado al expresidente Martinelli, tambi√©n se vendieron equipos fiscales. Foto por: LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

La medida ‚Äďdijo Cucal√≥n‚Äď pretend√≠a mayor control y reducir la evasi√≥n fiscal del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS). ‚ÄúCon esta medida se elevar√°n los ingresos del Estado entre $250 millones y $300 millones al a√Īo‚ÄĚ, justificaba Cucal√≥n.

Lo que no dijo era que tras esa iniciativa hab√≠an empresarios locales ‚Äďconocidos por su cercan√≠a al poder‚Äď que engrosarar√≠an sus cuentas bancarias, gracias a Cucal√≥n, que los autoriz√≥ a vender estos dispositivos, cuyos precios alcanzaban hasta los $1,500.

NEGOCIOS PARA EL SOCIO

Uno de ellos fue Crist√≥bal Salerno Ballestas ‚Äďotrora socio de Cucal√≥n‚Äď que tambi√©n incursion√≥ en este negocio junto a su hija Mar√≠a Alessandra Salerno G√≥mez, apoderada de Cobranzas del Istmo, compa√Ī√≠a que factur√≥ otros $47.1 millones en comisiones por el cobro de impuestos morosos, cuya gesti√≥n est√° en serias dudas.

Salerno Ballestas y su hija se asociaron para vender impresoras fiscales con Gabriel Gaby Btesh ‚Äďun conspicuo amigo del expresidente Ricardo Martinelli‚Äď y socio del empresario Felipe Pipo Virzi.

Btesh y los Salerno estuvieron vinculados en la sociedad Real Space Corporation, que se asoci√≥ con la empresa The Factory HKA Panam√°, de capital venezolano. Esta √ļltima empresa ten√≠a experiencia internacional en la venta de equipos fiscales.

Real Space Corporation estuvo representada por Ailedsabel Gonz√°lez, abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi que inscribi√≥ en el Registro P√ļblico el famoso relleno de Paitilla.

Como presidente de la sociedad fue designado un empleado de Salerno Ballestas que, coincidentemente, gestion√≥ la compra ‚Äďpor $1.4 mill√≥n‚Äď de las oficinas de Cobranzas del Istmo, en el edificio H2O, en la avenida Balboa, tambi√©n de Btesh.

AFORTUNADOS

El 8 de junio de 2011, la Direcci√≥n General de Ingresos (DGI) ‚Äďa trav√©s de la resoluci√≥n 201-6216‚Äď autoriz√≥ a The Factory HKA Panam√° a vender impresoras fiscales, una vez que la abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi se convirti√≥ en accionista.

Esta fue una de las primeras compa√Ī√≠as que recibi√≥ el aval de la DGI para emprender este negocio que, a la postre, les represent√≥ facturaciones millonarias.

Cucal√≥n advirti√≥ a los comerciantes que los equipos fiscales eran de uso ‚Äúobligatorio‚ÄĚ y a aquellos que se rehusaran a comprarlos ser√≠an sancionados con multas de hasta 15 mil d√≥lares.

Como era de esperarse, la resolución que autorizó a The Factory HKA Panamá a vender impresoras fiscales no fue firmada por Cucalón. En su lugar, lo hizo Esmeralda George, por entonces directora encargada de la DGI (ver facsímil). Y la razón de ello es que Cucalón tuvo vínculos comerciales con Salerno Ballestas como, por ejemplo, en la sociedad NBA Store Panamá, S.A., y en IDS Holding, tenedora de las acciones de la fallida Sears Panamá.

Cucalón dijo ayer a La Prensa que The Factory HKA Panamá logró la aprobación de la DGI luego de tener el aval de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Y, al igual que dijo desconocer a los accionistas de Cobranzas del Istmo, declaró ignorar que Gaby Btesh estuviese vinculado a esta empresa.

Pero no solo Btesh vendi√≥ impresoras fiscales. Desde uno de los locales ubicados en la plaza del S√ļper 99, en Costa del Este, tambi√©n oper√≥ una compa√Ī√≠a que recibi√≥ autorizaci√≥n para distribuirlas.

Se trata de una empresa en la que aparece como dignatario Ulises Dioger González, padre de la exdirectora de Migración María Cristina González. Dioger González es dignatario de una multiplicidad de sociedades anónimas que le pertenecen al expresidente Martinelli y a su familia.

DE SOCIOS A ENEMIGOS

El negocio de The Factory HKA Panamá prosperaba hasta que el 7 de marzo de 2012, el Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Civil de Panamá decretó un secuestro de hasta de $3 millones sobre sus bienes.

Real Space Corporation adujo que sus socios venezolanos incumplieron un ‚Äúcontrato de comisi√≥n‚ÄĚ y que ese hecho, les produjo ‚Äúgraves da√Īos y perjuicios cuantiosos‚ÄĚ.

El supuesto contrato, seg√ļn la demanda interpuesta por la abogada de Btesh, dice que los socios paname√Īos ‚Äúelaborar√≠an e implementar√≠an toda una pol√≠tica de venta de los equipos a cambio de ‚Äúcomisiones‚ÄĚ.

‚ÄúDe la noche a la ma√Īana, teniendo todo en regla, esta gente nos secuestr√≥ la oficina y todos los bienes; nos sac√≥ de la misma utilizando polic√≠as del Estado, funcionarios del Ministerio de Trabajo, y nos demandaron por un supuesto contrato, que no tiene ni pies ni cabeza‚ÄĚ, dijo a La Prensa una directiva de la compa√Ī√≠a.

Tras el secuestro, el Juzgado Décimo Tercero designó a un administrador judicial que, a la postre, demandó a Salerno Ballestas por falsificarle la firma en una nota dirigida a Multibank para negociar un cheque de $284 mil. Sorpresivamente, el cheque terminó en la cuenta bancaria de otra sociedad de Salerno.

Cucal√≥n afirma ser millonario desde hace a√Īos

Luis Cucal√≥n, exdirector general de Ingresos, tambi√©n prob√≥ del sue√Īo de la casa propia. Aunque, al parecer, no fue una, sino varias, ubicadas en exclusivos sectores de la capital. Cucal√≥n renunci√≥ al cargo luego del esc√°ndalo de los supuestos cobros ilegales de Cobranzas del Istmo, que acumul√≥ una facturaci√≥n de $47.1 millones entre 2010 y 2014.

Exactamente dos meses antes de la firma del contrato con Cobranzas del Istmo, el 25 de junio de 2010, se inscribió a favor de la sociedad M.B. Panama Village una propiedad en Punta Pacífica, por más de $324 mil, de los cuales se pagaron $166 mil por adelantado y el resto a través de un préstamo hipotecario.

M.B. Panama Village ‚Äďcreada 31 d√≠as despu√©s de que empezara el gobierno de Ricardo Martinelli en 2009‚Äď tiene como dignatarios a dos de los hijos de Cucal√≥n y a su pareja, la colombiana Dora Luz Morales. Dos a√Īos m√°s tarde, en diciembre de 2012, M.B. Panama Village traspas√≥ el bien, al mismo precio que lo adquiri√≥, a la sociedad Aramo Fiduciary Services Inc., a trav√©s de la figura del fideicomiso. Se advierte en el tr√°mite de que Cucal√≥n acepta ser el ‚Äúfiador solidario e ilimitado‚ÄĚ de la deuda adquirida por Aramo Fiduciary. El lujoso apartamento est√° ubicado justo al lado del Trump Ocean Club, en el edificio Pacific Village.

En 2013, entre abril y agosto, familiares de Cucal√≥n vendieron tres apartamentos en $284 mil, a trav√©s de sociedades an√≥nimas. Uno de los apartamentos, vendido a Inversiones Gomsi, tiene como directora a Rossana Kwai Ben, hermana de Lilia Kwai Ben, exesposa de Crist√≥bal Salerno, de quien se sospecha est√° vinculado a la empresa Cobranzas del Istmo. La propiedad, vendida en $110 mil en abril de 2013, se pag√≥ sin mediar pr√©stamo hipotecario. Un mes antes, Ra√ļl Cucal√≥n, hermano del exfuncionario, tambi√©n compr√≥ en un mismo d√≠a ‚Äďel 4 de marzo de 2013‚Äď dos propiedades por la suma de m√°s de $336 mil sin pr√©stamo alguno.

Ambas propiedades, ubicadas en el edificio P.H. Quartier, en San Francisco, fueron adquiridas a trav√©s de las fundaciones Rijel y Jelia. Cucal√≥n afirm√≥ a La Prensa que sus bienes provienen de su patrimonio. Aleg√≥ que adquiri√≥ esos inmuebles ‚Äúcon la plata que yo tengo desde 1998, cuando vend√≠ mi financiera en $7 millones al Primer Banco del Istmo‚ÄĚ.

Confirm√≥ que su residencia est√° ubicada en el edificio Pacific Village y neg√≥ haberle comprado apartamentos u oficinas a Gabriel Btesh o a Crist√≥bal Salerno. Se distanci√≥ de su ‚Äúsocio‚ÄĚ Salerno, al indicar que no se han comunicado tras el esc√°ndalo de Cobranzas del Istmo.

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