Caso Financial Pacific Cu√Īado de Ricardo Martinelli, firmante de ‚ÄėHigh Spirit‚Äô

se necesitan 105 votos Guatemala: Congreso decide ma√Īana sobre la inmunidad del Presidente
08/31/2015
Partido amistoso Panamá se prepara para enfrentar a un campeón del mundo
09/01/2015

Aaron ‚ÄėRonny‚Äô Mizrachi, cu√Īado del expresidente Ricardo Martinelli y quien us√≥ el avi√≥n de este para salir del pa√≠s tras ser vinculado en el esc√°ndalo de la compra de una m√°quina pinchadora en la pasada administraci√≥n, figura como uno de los firmantes y beneficiarios de la cuenta ‚ÄėHigh Spirit‚Äô.

La Superintendencia del Mercado de Valores detectó movimientos irregulares efectuados con dicha cuenta. Había entradas y salidas de dinero que no correspondían a la actividad propia de una casa de valores. El regulador denunció la posible comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.

Aunque Martinelli neg√≥ tener cualquier tipo de relaci√≥n con esa cuenta, entre los firmantes y beneficiarios de la misma figura su cu√Īado¬†Aaron Ronny Mizrachi.

Una sociedad vinculada al empresario, Caribbean Holding Services, hizo varios depósitos a la cuenta que, a juicio de la Superintendencia del Mercado de Valores, son irregulares.

Caribbean Holding Services es la misma sociedad que fue utilizada para pagar a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la pasada administración.

En el entramado de transferencias irregulares detectadas por la Superintendencia del Mercado de Valores ‚Äďque incluye movimientos entre cuentas de Financial Pacific‚Äď tambi√©n figuran algunas procedentes de Felipe Pipo Virzi, empresario y exvicepresidente¬†(1994-1999), que cumple arresto domiciliario por su supuesta vinculaci√≥n en el esc√°ndalo de corrupci√≥n del fallido proyecto de riego de Tonos√≠, y de la sociedad Langton International Holdings, vinculada a Crist√≥bal Salerno, la cara visible de Cobranzas del Istmo.

Seg√ļn la ley que regula el mercado de valores, una cuenta solamente puede dedicarse a la actividad propia de inversi√≥n del titular de la misma, estando prohibido recibir y enviar dinero a terceras partes no identificadas previamente.

Los fondos que recib√≠a ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ, algunos de procedencia desconocida, se utilizaron para comprar acciones de empresas como Petaquilla Minerals e Inmet Mining.

Algunas de esas operaciones generaron ganancias de hasta 104% por la revaloraci√≥n de las acciones. En otras ocasiones el beneficio era menor, pero el regulador cree que la inversi√≥n en acciones era ‚Äúuna manera de justificar una entrada il√≠cita de dinero (…) para luego ser retirada en fondos l√≠citos, sin importar si ganas o pierdes (…) ya que su procedencia es ilegal‚ÄĚ.

Todos estos movimientos constan en una denuncia por la posible comisi√≥n de delitos financieros y blanqueo de capitales contra Financial Pacific y la cuenta ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores ante la Procuradur√≠a General de la Naci√≥n el pasado mes de junio, a la que ha tenido acceso este diario

LA CUENTA NEGADA POR MARTINELLI

Investigaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) revelan un esquema de transferencias irregulares a través de varias cuentas de la casa de valores Financial Pacific, cuyos artífices son personas cercanas al expresidente Ricardo Martinelli. La primera persona que mencionó la relación entre Martinelli y Financial Pacific fue Mayte Pellegrini, exempleada de confianza de la casa de valores, que actualmente cumple arresto domiciliario acusada por el desfalco de $12 millones en esa empresa.

Al rendir declaraci√≥n indagatoria ante la Fiscal√≠a Decimotercera de Circuito el 22 de noviembre de 2012, Pellegrini cont√≥ que los exdirectivos de Financial Pacific Iv√°n Clare y West Vald√©s dijeron p√ļblicamente que la cuenta secreta ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ pertenec√≠a al ‚Äúpresidente, Ricardo Martinelli‚ÄĚ, y que ‚Äúse apertur√≥ para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla‚ÄĚ.

Martinelli neg√≥ la relaci√≥n y remiti√≥ una nota al entonces procurador general de la Naci√≥n, Jos√© Ay√ļ Prado ‚Äďhoy presidente de la Corte Suprema de Justicia‚Äď, en la que Clare aseguraba que ni el expresidente ni su familia ten√≠an relaci√≥n con la cuenta ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ.

No obstante, entre los¬†firmantes y beneficiarios de la cuenta figura Aaron Ronny Mizrachi, cu√Īado del expresidente,¬†que tambi√©n est√° presuntamente vinculado con la compra durante la pasada administraci√≥n del sistema Pegasus, utilizado para ‚Äúpinchar‚ÄĚ tel√©fonos celulares.

El pasado 29 de julio, justo despu√©s de estallar el esc√°ndalo, Mizrachi tom√≥ un vuelo privado¬†desde el aeropuerto de Albrook con destino a Miami, Estados Unidos. El empresario viaj√≥ en el avi√≥n N799RM, propiedad de Ricardo Martinelli, quien permanece fuera del pa√≠s desde enero de este a√Īo.

Martinelli y el exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá Salomón Shamah también fueron vinculados a Financial Pacific por el exdirector de Supervisión de la SMV Ignacio Fábrega, detenido la pasada semana tras confesar que dio información confidencial a la casa de valores.

Fábrega declaró ante el Juzgado Primero Penal que Martinelli y Shamah se habían convertido en accionistas de la casa de valores, que se reunió con ellos en la Presidencia y que le pidieron que intentara evitar la intervención de la empresa.

LA DENUNCIA

La Superintendencia del Mercado de Valores identific√≥ una serie de movimientos irregulares en la cuenta ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ, que podr√≠an ser constitutivos de delitos contra el orden econ√≥mico (delitos financieros y blanqueo de capitales), como consta en una denuncia presentada por el regulador financiero ante la Procuradur√≠a General de la Naci√≥n el pasado mes de junio y a la que tuvo acceso este diario.

De acuerdo con la ley que rige la actividad de las casas de valores, una cuenta se debe utilizar para hacer inversiones en el mercado y recibir los rendimientos generados por las operaciones. No se permite que reciba ni transfiera fondos a terceras personas que no son las titulares de la cuenta de inversi√≥n. Este precepto se incumpli√≥ con ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ.

El documento presenta con detalle los movimientos que se consideran irregulares. En tres dep√≥sitos distintos, entre octubre de 2010¬†y julio de 2011, la sociedad Caribbean Holding Services ingres√≥ $583 mil 743 a ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ, pero la compa√Ī√≠a no hab√≠a sido identificada al momento de la apertura de la cuenta para recibir o transferir fondos.

‚ÄúEl 26 de marzo de 2010 la cuenta manten√≠a un saldo de efectivo por $975,979, sin la informaci√≥n de la procedencia de estos fondos, lo cual es una grave deficiencia que viola los acuerdos No. 5-2003 y No. 5-2006 sobre prevenci√≥n del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo‚ÄĚ.

Caribbean Holding Services es la sociedad vinculada a Mizrachi que, seg√ļn las investigaciones de las autoridades judiciales, habr√≠a¬†pagado a la empresa NSO Group por el equipo de escuchas ilegales Pegasus, operaci√≥n que se habr√≠a originado con la emisi√≥n de un cheque por $1 mill√≥n que sali√≥ de una cuenta cuyo firmante es el empresario y exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, quien cumple arresto domiciliario por su supuesta vinculaci√≥n en el caso del proyecto de riego de Tonos√≠.

La cuenta ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ se abri√≥ en marzo de 2010 con varios dep√≥sitos procedentes del Bank Audi de Suiza, pero no se identific√≥ qu√© persona o sociedad enviaba los fondos. La denuncia recoge que ‚Äúel 26 de marzo de 2010 la cuenta manten√≠a un saldo de efectivo por $975,979, sin la informaci√≥n de la procedencia de estos fondos, lo cual es una grave deficiencia que viola los acuerdos No. 5-2003 y No. 5-2006 sobre prevenci√≥n del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo‚ÄĚ.

Entre las transferencias sospechosas a ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ figura una procedente de la sociedad Jal Offshore, que tambi√©n ten√≠a una cuenta en Financial Pacific. Como en el caso de Caribbean Holding Services, esta compa√Ī√≠a tampoco fue identificada como parte vinculada para recibir o transferir fondos.

A su vez, en el registro de entradas y salidas de Jal Offshore, que tenía cuenta en Banco Universal, también figuran movimientos que llamaron la atención de las autoridades, entre los que destaca un depósito de $1.5 millón procedente de Virzi el 13 de enero de 2010, varias transferencias sin identificar y un ingreso de $125 mil efectuado por Langton International Holdings.

Esta √ļltima sociedad, creada en las Islas V√≠rgenes Brit√°nicas, es la misma que recibi√≥ entre junio de 2012 y junio de 2014 $25.2 millones procedentes de Cobranzas del Istmo, empresa que manej√≥ durante la pasada administraci√≥n, en exclusiva, el cobro de cuentas morosas de impuestos y que es objeto de otra investigaci√≥n judicial que de momento se ha saldado con la detenci√≥n preventiva del ex director general de Ingresos Luis Cucal√≥n¬†y el arresto domiciliario de Crist√≥bal Salerno, principal cara visible de la compa√Ī√≠a.

A través de Langton International Holdings, Salerno transfirió $1 millón a una sociedad vinculada a Cucalón. Además, el empresario admitió haber entregado dinero en efectivo y en cheques al expresidente Martinelli en distintas ocasiones, hecho negado por este.

COMPRAVENTA DE ACCIONES

Con los fondos recibidos en ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ se hicieron distintas operaciones en el mercado burs√°til. En los¬†movimientos de la cuenta¬†figuran compras de divisas y de acciones de Petaquilla Minerals e Inmet Mining, dos empresas que tienen concesiones estatales de explotaci√≥n minera en Panam√°. Algunos movimientos generaron ganancias considerables, cercanas a los $800 mil, ‚Äúya que las acciones de Petaquilla llegaron a subir 74% y 104%‚ÄĚ, seg√ļn consta en la denuncia.

Seg√ļn la tesis del regulador, no era trascendente si el movimiento generaba una ganancia o una p√©rdida, toda vez que se justificaba una entrada il√≠cita de dinero a trav√©s de la inversi√≥n en acciones ‚Äúpara luego ser retirada en fondos l√≠citos‚ÄĚ.

En otros casos las ganancias no eran tan sustanciosas, pero, seg√ļn la tesis del regulador, no era trascendente si el movimiento¬†generaba una ganancia o una p√©rdida, toda vez que se justificaba una entrada il√≠cita de dinero a trav√©s de la inversi√≥n en acciones ‚Äúpara luego ser retirada en fondos l√≠citos‚ÄĚ.

Los supuestos beneficios de las operaciones burs√°tiles fueron remitidos a otras cuentas, en movimientos que tambi√©n son sospechosos para la Superintendencia. En concreto, el 21 de diciembre de 2010 se realiz√≥ una transferencia por $2¬†millones a una cuenta en Global Bank Overseas, subsidiaria de Global Bank, en la que no se detalla el nombre del titular de la cuenta beneficiaria. Si el movimiento se realiz√≥ a un cuenta distinta de ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ, ‚Äúes una transferencia il√≠cita‚ÄĚ, advierte el regulador financiero.

Otra salida de fondos irregular se produjo el 20 de marzo de 2012; esta vez, a la empresa Parker Electronics, en cuya directiva figuran¬†Navin Mohan Bhakta¬†(tambi√©n firmante en ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ) y Guadalupe Mej√≠a. La compa√Ī√≠a tampoco fue identificada al momento¬†de la apertura de la cuenta como beneficiaria para recibir o transferir fondos.

Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá y una de las primeras personas que alertó sobre el escándalo de Financial Pacific, dijo la semana pasada, luego de la declaración de Ignacio Fábrega que vinculó a Martinelli y Shamah, que todavía hay mucho que investigar sobre cómo se utilizó la casa de valores para el manejo de coimas y el lavado de capitales.

Mientras, Kevin Moncada, abogado de Mayte Pellegrini, declar√≥: ‚Äúse observa di√°fanamente que la casa de valores Financial Pacific, aparte de estar involucrada en el delito de insider trading, era una gran lavander√≠a de dinero. Se blanqueaba capital de una forma inimaginablemente c√≠nica e inescrupulosa‚ÄĚ.

A medida que las autoridades desenmara√Īan el entramado creado alrededor de la casa de valores, toman m√°s relevancia los intentos de entorpecer la investigaci√≥n en el pasado.¬†La Superintendencia se refiere en la denuncia a la suspensi√≥n de la reorganizaci√≥n de la casa de valores, luego de que la Corte Suprema de Justicia ‚Äďen concreto el entonces magistrado Alejandro Moncada Luna, actualmente detenido en la c√°rcel de El Renacer‚Ästadmiti√≥ un amparo de¬†garant√≠as interpuesto por los representantes de Financial Pacific que permiti√≥ a los directivos de la casa de valores recuperar el control. ‚ÄúA consecuencia de esta acci√≥n¬†legal, la Superintendencia no tuvo la oportunidad de recabar la informaci√≥n necesaria para proseguir los procedimientos administrativos…‚ÄĚ, recoge la denuncia.

Tambi√©n levant√≥ sospechas la venta de la casa de valores¬†en medio del esc√°ndalo y con sus operaciones suspendidas. En 2013, la Superintendencia autoriz√≥ el cambio de la titularidad de las acciones, que pasar√≠a de Ori Zbeda¬†Levy, Iv√°n Clare y West Vald√©s a la sociedad Banvalores, S.A., cuyos propietarios son Joao Bosco Santana de Lima, Ricardo De Souza Leao Sampaio, Rogerio Marcio Pereira y Josu√© Absal√≥n Ch√°vez. Todos ellos, adem√°s de los firmantes y beneficiarios de la cuenta ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ y de las sociedades Caribbean Holding Services y Jal Offshore, son mencionados en la denuncia como ‚Äúpresuntamente vinculados a los hechos‚ÄĚ.

Las irregularidades acompa√Īaron a ‚ÄúHigh Spirit‚ÄĚ hasta su cierre, el 30 de junio de 2014, mismo d√≠a que culmin√≥ la administraci√≥n de Ricardo Martinelli. Se orden√≥ la transferencia¬†de $733 mil 939 a una cuenta, pero sin indicar el beneficiario final.

Comments are closed.