Casa Blanca anuncia medidas para combatir empresas fantasma en EU

El empresario Nidal Waked ser√° extraditado a Estados Unidos
05/06/2016
Uniforme de la Sele Una edición limitada y solo en dos colores
05/06/2016

ELIMINAR√ĀN VAC√ćOS LEGALES

La Casa Blanca dijo que presionaría al Congreso a aprobar legislación que obligue a los bancos estadounidenses informar a países extranjeros sobre los haberes que tienen sus ciudadanos en cuentas estadounidenses.

  
Tambi√©n propondr√° reformas para exigir a las empresas que conozcan y reporten a sus verdaderos due√Īos. AFP/Archivo

La Casa Blanca dijo que eliminar√≠a los vac√≠os legales que permiten a extranjeros abrir sociedades an√≥nimas en el pa√≠s y que crear√≠a leyes que exigen a los bancos, corredoras de bolsa y otras instituciones financieras conocer y registrar a los due√Īos de sus cuentas.

La Casa Blanca dijo que presionaría al Congreso a aprobar legislación que obligue a los bancos estadounidenses informar a países extranjeros sobre los haberes que tienen sus ciudadanos en cuentas estadounidenses, algo que el Departamento del Tesoro le exige a bancos extranjeros con clientes estadounidenses.

El anuncio de las nuevas medidas es una respuesta al apoyo creciente en el mundo por la lucha contra la evasión fiscal y otros delitos financieros, causado por las revelaciones de las empresas offshore.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que las nuevas medidas constituyen un nuevo paso hacia el aumento de la transparencia en el sistema financiero global, ¬ępara que los criminales y quienes evaden impuestos no puedan esconder sus actividades usando firmas pantalla an√≥nimas¬Ľ.

A√Īadi√≥ que las medidas son ¬ęcruciales para impedir que criminales usen el sistema financiero global para lavar haberes de corrupci√≥n u otras actividades ilegales, financiar actividades criminales o terrorismo, evadir sanciones internacionales o evadir impuestos.

¬ęLaCasa Blanca se√Īal√≥ que la investigaci√≥n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci√≥n¬†(ICIJ, por sus siglas en ingl√©s) hab√≠an resaltado la importancia de tomar medidas contra los delitos mencionados‚ÄĚ.

Las revelaciones de la célebre investigación periodística sobre Panamá generó un debate también sobre el hecho que varios estados en Estados Unidos permiten la creación de empresas y trusts que extranjeros usan para introducir dinero de origen potencialmente cuestionable al país.

– See more at: http://www.prensa.com/mundo/Casa-Blanca-combatir-empresas-EU_0_4476302470.html#sthash.9xOukJXj.dpuf

Comments are closed.