BLANQUEO DE CAPITALES Sociedades a la carta para esconder transacciones

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La fiscal铆a tiene previsto indagar el pr贸ximo jueves al directivo del Canal de Panam谩, Nicol谩s Corcione P茅rez-Balladares.

La frase es de Ana Bouche, la mujer que trabaj贸 al lado del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante 19 a帽os.

Bouche conoce cada uno de los cap铆tulos de la vida jur铆dica del exmagistrado; fue su asistente, su confidente.

Tanto as铆 que su declaraci贸n fue la prueba sumaria que dio paso a la investigaci贸n que adelant贸 la Asamblea Nacional, luego de que se diera a conocer que Moncada Luna adquiri贸, por $1.7 mill贸n, dos apartamentos en Coco del Mar, uno de ellos al contado.

Los resultados ya se conocen: el exmagistrado purga una condena de cinco a帽os de c谩rcel por enriquecimiento injustificado y falsedad.

Todas las cuentas y transferencias de estas sociedades fueron detectadas en el Banco Universal, en el que Pipo Virzi es uno de los principales accionistas.

Esta vez, Bouche acudi贸 a la Fiscal铆a Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, que adelanta una investigaci贸n por la supuesta comisi贸n del delito de blanqueo de capitales, en la que est谩n se帽aladas, al menos, 12 personas, una docena de sociedades, y 16 cuentas bancarias.

Las secuelas del caso que se inici贸 en la Asamblea. En declaraci贸n jurada, Bouche le cont贸 a la fiscal铆a c贸mo surgieron algunas de las empresas que est谩n bajo la lupa por este caso.

Corporaci贸n Cubemu, S.A., en cuya cuenta fueron depositados $400 mil luego de que el 脫rgano Judicial otorgara un contrato por $8.9 millones a Conceptos y Espacios, S.A. para construir el Tribunal Mar铆timo, naci贸 a solicitud del propio Moncada Luna. 鈥淔ue una sociedad que constituy贸 el licenciado

Felipe Rodr铆guez Guardia 鈥揷on detenci贸n preventiva鈥 a solicitud de Moncada Luna …鈥, narr贸.

Cubemu, S.A. tambi茅n est谩 ligada al comerciante Felipe Pipo Virzi y a Ricardo Ricky Calvo.

Mientras que Sarelan Corporation, a la que se le cautelaron $125 mil en medio de las pesquisas, surgi贸 de la misma manera. Bouche revel贸 que Moncada Luna le pidi贸 que lo apoyara, poniendo a un familiar suyo como presidente y representante legal de la sociedad.

鈥淭en铆a la intenci贸n de utilizarla para construir un patrimonio a favor de su hijo menor, Jos茅 Alejandro Moncada Luna Mar铆n鈥, dijo.

La misma operaci贸n aplic贸 para Luxol, S.A., en la que el exmagistrado deposit贸 un plazo fijo de $1 mill贸n.

鈥淓l se帽or Moncada Luna nos solicit贸 que levant谩ramos el pacto social de la misma y lo remiti茅ramos a la Notar铆a Segunda para que lo elevara a escritura p煤blica y se inscribiera en el Registro P煤blico esta sociedad鈥, afirm贸.

鈥 (…) un d铆a me dice que necesita con urgencia una sociedad, y me da los nombres de las personas que aparecer铆an en la misma como miembros de la junta directiva para que confeccionara el pacto, pero no me da mayores explicaciones de para qu茅 la quer铆a鈥, sostuvo la exasistente del hombre que un d铆a lleg贸 a dirigir la m谩xima corporaci贸n de justicia del pa铆s.

鈥淣unca supe con qu茅 prop贸sitos se constituyeron鈥, agreg贸.

Todas las cuentas y transferencias de estas sociedades fueron detectadas en el Banco Universal, en el que Pipo Virzi es uno de los principales accionistas.

De hecho, la fiscal铆a indagar谩 hoy a Alberto Ortega, exgerente de este banco.

De acuerdo con las investigaciones, Ortega era el encargado de documentar los dep贸sitos de las cuentas investigadas.

La misma operaci贸n aplic贸 para Luxol, S.A., en la que el exmagistrado deposit贸 un plazo fijo de $1 mill贸n.

Mientras que el empresario y directivo de la Autoridad del Canal de Panam谩 Nicol谩s Corcione P茅rez-Balladares tendr谩 que presentarse ante el fiscal Nahaniel Murgas, el pr贸ximo jueves.

La diligencia, que inicialmente estaba prevista para el 29 de julio, tuvo que aplazarse en vista de que Corcione se encuentra fuera del pa铆s.

Corcione es otra de las piezas clave de esta trama, luego de que los empresarios Juli谩n Par铆s y Jorge Espino, due帽os de Conceptos y Espacios, S.A. 鈥揹etenidos preventivamente por este caso鈥 lo ligaran al proceso.

Espino, declar贸 que Corcione le solicit贸 $600 mil a cambio de obtener el contrato para la construcci贸n del Tribunal Mar铆timo.

Precis贸 que por instrucci贸n de Corcione deposit贸 $400 mil en una cuenta de Cubemu, S.A., y $200 mil a Cobros GC, ligado a Corcione. El Grupo Corcione ha negado estos se帽alamientos.

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