BLANQUEO DE CAPITALES Detenidos se√Īalan a Nicol√°s Corcione

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¬†Nicol√°s Corcione P√©rez-Balladares, seg√ļn Mar√≠a Gabriela Reyna, le concertaba las citas de negocios.

Es decir, seg√ļn la versi√≥n de Reyna, el empresario Nicol√°s Corcione P√©rez-Balladares era quien le refer√≠a a los empresarios que obten√≠an los contratos de parte de la CSJ durante la presidencia de Moncada Luna, y luego los pagos efectuados por los beneficiados eran depositados en cuentas ligadas a Moncada, Ricardo Ricky Calvo y Felipe Pipo Virzi, entre otros.

D√≠as despu√©s de que Jorge Espino, de la sociedad Concepto y Espacios, delatara a Corcione P√©rez-Balladares en una ampliaci√≥n de su indagatoria, Reyna ‚Äďdetenida preventivamente por este caso‚Äď decide contar su verdad a la fiscal√≠a.

Hay que recordar que Espino ‚Äďquien mantiene detenci√≥n preventiva junto a su socio Juli√°n Par√≠s‚Äď revel√≥ al fiscal que Corcione P√©rez-Balladares le pidi√≥ $600 mil a cambio de obtener el contrato para la construcci√≥n del Tribunal Mar√≠timo, por $8.9 millones.

Contó que Corcione Pérez-Balladares le dio instrucciones de que tenía que pagar $400 mil a Corporación Cubemu S.A., sociedad ligada a Ricky Calvo, Moncada y Pipo Virzi. Los otros $200 mil los giró a nombre de Cobros G.C., S.A.

A√Īadi√≥ que fue Corcione P√©rez-Balladares el que le dio el n√ļmero de cuenta y el nombre del banco para hacer el dep√≥sito a Corporaci√≥n Cubemu. Era Banco Universal, ligado a la familia Virzi.

En su ampliaci√≥n, Reyna revel√≥ a la fiscal√≠a que ‚Äúen octubre de 2014, el se√Īor Nicol√°s Corcione me dice que me va a referir unas personas, no me dijo para qu√© y esa persona era Jorge Espino‚ÄĚ.

Reyna ayudó a Espino a disfrazar el pago a Corporación Cubemu S.A. a través de unas letras antiguas que cubrirían el pago de los $400 mil y sus intereses.

Omega, el mismo modus operandi

Omega Engineering obtuvo un contrato por $16.4 millones para la construcción de la ciudad judicial en Panamá Oeste, justamente cuando Moncada presidía la CSJ.

Reyna contó al fiscal que fue Corcione el que le refirió a los empresarios ligados a Omega Engineering.

La representante de Reyna y Asociados en su primera declaraci√≥n hab√≠a dicho a la fiscal√≠a que conoci√≥ a Frankie L√≥pez, ligado a Omega Engineering, en un restaurante del edificio Splendor para hablar sobre una oferta inmobiliaria para ofrecerles una propiedad en Ca√Īas.

Luego, la empresaria vari√≥ un poco su versi√≥n y dijo al fiscal: ‚Äúquiero aclarar que la cita que tuve con el se√Īor Frankie L√≥pez en el Splendor a mediados de 2012 fue concertada por el se√Īor Nicol√°s Corcione, pero √©l no asisti√≥‚ÄĚ.

Reyna se√Īala que: ‚Äúyo me entero de que ellos son contratistas de la Corte durante la investigaci√≥n hecha por la Asamblea y luego me secuestran mis cuentas‚ÄĚ.

‚ÄúYo contact√© al se√Īor Corcione para que me explicara qu√© pasaba, porque √©l me refiri√≥ a estas personas…‚ÄĚ.

Corcione P√©rez-Balladares le contest√≥ a Reyna, seg√ļn su versi√≥n, que no se preocupara por el asunto y que los pagos por la supuesta transacci√≥n inmobiliaria que hizo con ellos vendr√≠an del extranjero.

Igual que Reyna, Espino contó a la fiscalía que cuando se enteró de que Corporación Cubemu S.A. estaba ligada a la investigación de Moncada Luna en la Asamblea, él llamó a Corcione Pérez-Balladares para que le explicara y este le respondió que no se preocupara, ya que no le había hecho pagos a un funcionario.

Adem√°s de L√≥pez, aparece como representante legal de Omega Enginieering √ďscar Rivera Rivera, ciudadano estadounidense, domiciliado en Puerto Rico. Ambos son requeridos por la fiscal√≠a para ser indagados por este caso, pero est√°n fuera del pa√≠s.

La fiscal√≠a adelanta un aviso a Interpol para capturar a estos dos √ļltimos ciudadanos y hacerlos comparecer.

Seg√ļn las investigaciones que realiz√≥ el entonces diputado-fiscal Pedro Miguel Gonz√°lez por el caso de Moncada Luna en la Asamblea Nacional, de Omega Engineering sali√≥ parte de los $2 millones girados al exmagistrado que la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica comprob√≥ que fueron obtenidos de manera injustificada.

Los pagos

Reyna reveló pagos hechos a cuentas ligadas a Ricky Calvo y a Moncada.

Declar√≥ que, luego de los pagos recibidos en la cuenta de Reyna y Asociados, ‚Äúde ese dinero hice algunos abonos a una cuenta que me suministr√≥ el se√Īor Ricardo Calvo de una sociedad llamada Sarelean y se hicieron otros pagos a terceros… yo nunca tuve conocimiento qu√© destino le daba el se√Īor Calvo a los dineros que yo le depositaba, as√≠ como tampoco ten√≠a conocimiento alguno de qu√© contratos manejaba la gente que el se√Īor Corcione me trajo para comprar la finca de Ca√Īas. Para m√≠, ellos solo eran una empresa, una empresa que ven√≠a de una multinacional y que ven√≠a referida de mi cliente de muchos a√Īos, Nicol√°s Corcione, en el cual yo confiaba‚ÄĚ.

El modus operandi

La fiscal√≠a interrog√≥ a Reyna sobre este modus operandi, que se repite con Corcione P√©rez-Balladares: ‚Äú¬ŅEra normal que el se√Īor Corcione le refiriera personas para tales fines, es decir justificaciones relacionadas a pagos?‚ÄĚ. La indagada contest√≥: ‚ÄúEn dos ocasiones, anteriormente hice unas para un cu√Īado de √©l [Corcione], pero relacionados directamente a unos pr√©stamos del cu√Īado del se√Īor Corcione, a veces la gente no documenta las transacciones que hace sino hasta despu√©s que las hace‚ÄĚ.

Reyna, adem√°s, es dignataria de la sociedad Traffic Safety, que en 2011 firm√≥ un contrato con la Autoridad de Tr√°nsito y Transporte Terrestre para colocar c√°maras de vigilancia de velocidad. Por entonces esta compa√Ī√≠a la representaba Ricardo Chanis, presidente de Editora Panam√° Am√©rica, S.A., empresa de la que el expresidente Ricardo Martinelli es accionista.

 Detalles de la indagatoria de Mar√≠a Gabriela Reyna, en la que se√Īala su relaci√≥n con Corcione P√©rez-Balladares. Expandir Imagen
Detalles de la indagatoria de Mar√≠a Gabriela Reyna, en la que se√Īala su relaci√≥n con Corcione P√©rez-Balladares.

Indagar√°n a gerente

Para hoy el fiscal Murgas tiene programado indagar al gerente del Banco Universal, Alberto Ortega, a quien se le vincula a la investigación porque fue el que hizo los documentos para los depósitos en las cuentas de Cubemu, Serelean y otras relacionadas al caso.

Este medio volvió a llamar en reiteradas ocasiones a Roberto Moreno, abogado de Corcione Pérez-Balladares, pero no contestó.

En un comunicado emitido el viernes pasado, el Grupo Corcione dijo que el nexo que hubo entre Corcione P√©rez-Balladares, Juli√°n Par√≠s y Jorge Espino ‚Äúes una relaci√≥n comercial proveniente de la compraventa de apartamentos‚ÄĚ. Neg√≥ v√≠nculos del empresario con esta investigaci√≥n por supuesto blanqueo de capitales y asegur√≥ que est√° en un viaje familiar programado y no est√° en modo alguno evadido ni perseguido por la justicia‚ÄĚ.

Vinculados

Además de Espino, París y Reyna, por esta investigación está detenido el empresario Humberto Juárez.

Pipo Virzi tiene casa por c√°rcel y Mar√≠a del Pilar Fern√°ndez ‚Äďesposa de Moncada Luna‚Äď tiene impedimento de salida del pa√≠s. La fiscal√≠a dio aviso a Interpol para capturar a Calvo, miembro del c√≠rculo cero del expresidente Martinelli.

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