鈥楢 J. Lasso no se le abri贸 investigaci贸n, fue a los hechos’

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La exprocuradora Ana Belfon manifest贸 que durante su administraci贸n no se investig贸 al colaborador del paname帽ismo Jaime Lasso, quien terceriz贸 aportes de Odebrecht a la campa帽a de Juan Carlos Varela

Ana Belfon acudi贸 al MP, donde dijo que archiv贸 dos expedientes de la investigaci贸n de apuestas por internet, no a personas.
Ana Belfon, exprocuradora de la Naci贸n en la administraci贸n de Ricardo Martinelli, est谩 segura de que durante su gesti贸n jam谩s se investig贸 al colaborador del Partido Paname帽ista Jaime Lasso, quien recibi贸 una donaci贸n de $700,000 de la constructora brasile帽a Odebrecht a trav茅s de la Fundaci贸n Don James, dinero que entreg贸 al colectivo durante la campa帽a de 2009. El dinero fue aportado por el representante de la constructora en Panam谩, Andr茅 Rabello.

La actual jefa del Ministerio P煤blico (MP), Kenia Porcell, indic贸 recientemente la imposibilidad de abrir una pesquisa en contra de Lasso porque 茅ste hab铆a sido investigado por el caso Odebrecht en la gesti贸n de Belfon. No obstante, Lasso fue imputado por el presunto delito contra el orden econ贸mico por el esc谩ndalo Odebrecht, pero al momento en que rend铆a indagatoria la Fiscal铆a, al conocer que hubo una sumaria sobre la Fundaci贸n Don James, desisti贸 de continuar con el proceso.

A Lasso nunca se le abri贸 una investigaci贸n en el MP durante la gesti贸n de Belfon, sino que se averiguaron los hechos que se concentraron en dos expedientes con los que se intent贸 ahondar en unas 鈥榯ransferencias o dep贸sitos irregulares procedentes de apuestas en juegos de azar a varias cuentas; pero de Odebrecht, nunca. En tiempo y espacio, durante nuestra administraci贸n no hab铆a llegado ninguna investigaci贸n del extranjero sobre la constructora’, apunt贸 Belfon.

A Lasso le parece irrelevante lo que diga la exprocuradora. El tambi茅n exc贸nsul de Panam谩 en Se煤l, Corea del Sur, indic贸 a La Estrella de Panam谩 que durante la gesti贸n de Belfon 鈥榮e hizo una investigaci贸n de 400 p谩ginas sobre la Fundaci贸n Don James por medio de la cual se recibi贸 el apoyo de Odebrecht’. A帽adi贸 que 茅l es el m谩s interesado en que se pueda investigar todo para que se aclaren y se confirmen las cosas.

鈥楴o tengo ning煤n beneficio de este gobierno y mi objetivo fue que ganara una persona honesta en la Presidencia, y as铆 fue’, dijo Lasso, quien apuesta por la integridad del presidente Varela.

Hay quienes opinan que no existe doble juzgamiento contra Lasso, porque nunca se le investig贸 como persona, sino una conducta que podr铆a constituir delito por apuestas de internet, pero el presente es un caso de corrupci贸n.

El abogado penalista Rosendo Rivera recuerda que el MP indic贸 que no puede iniciar una investigaci贸n referente a las declaraciones de Lasso. A su juicio, esto es as铆 porque 鈥榮i investigan a fondo las delaciones, involucrar铆an hasta al presidente Juan Carlos Varela y la Asamblea Nacional tendr铆a que hacerle un juicio, lo cual, el 99.99% de los paname帽os sabr铆amos de antemano en qu茅 terminar铆a’.

En una declaraci贸n ante la Fiscal铆a Anticorrupci贸n, Lasso revel贸 que la constructora brasile帽a aport贸 $700,000 a trav茅s de la Fundaci贸n Don James para la campa帽a de Varela en 2009. Tras las palabras de Lasso, el mandatario, quien antes evad铆a responder a los medios sobre las donaciones de Odebrecht a su campa帽a pol铆tica, admiti贸 haber recibido 鈥榓yudas de esa persona (Rabello) y que fueron reportadas al Tribunal Electoral’. El presidente recalc贸 que las donaciones no son sobornos o constituyen un delito.

Una tarea pendiente de la Fiscal铆a es conocer exactamente en qu茅 se emplearon los dineros que aport贸 Odebrecht al partido pol铆tico.

LO QUE S脥 SE HIZO

La exprocuradora se acerc贸 ayer a la sede del MP para corroborar por qu茅 Porcell se refiri贸 a una averiguaci贸n que nunca ocurri贸. Belfon fue recibida por una secretaria del MP, y a su salida, habl贸 con los medios sobre los datos que ella misma recopil贸 de sus archivos, ya que los casos est谩n 鈥榠nactivos’, por tratarse de 鈥榠nvestigaciones del 2013 y 2014′.

Record贸 que durante su gesti贸n hubo dos investigaciones concernientes a dineros provenientes de apuestas que se relacionaban con Jaime Lasso o la Fundaci贸n Don James, pero que no estaban ligadas al tema Odebrecht.

De sus propios apuntes narr贸 dos casos, el 303-13 y el 70-14. El primero se trat贸 de una investigaci贸n que se origin贸 de la Unidad de An谩lisis Financiero (UAF) el 7 de noviembre de 2013. Este expediente fue identificado con el n煤mero 004. Esos datos, de car谩cter administrativo proporcionados por la UAF, deb铆an judicializarse, pero nunca se hizo. El expediente entr贸 en un laberinto entre distintas instituciones: la Direcci贸n de Investigaci贸n Judicial (DIJ), la Procuradur铆a y la UAF, y jam谩s se judicializ贸.

Belfon envi贸 el sumario a la DIJ, pero dicha entidad lo devolvi贸 a la Procuradur铆a solicitando una ampliaci贸n de la UAF. Belfon remiti贸 el expediente a la UAF y cuando regres贸 a la Procuradur铆a, 茅sta lo remiti贸 una vez m谩s a la DIJ. En el 鈥榲a y ven’ no se investig贸 nada.

La informaci贸n que emiti贸 la UAF refer铆a a Michelle Lasso, hija de Jaime Lasso, quien se declar贸 culpable ante la justicia norteamericana en 2014 por actos il铆citos de juegos de azar por Internet. 鈥楲as pesquisas hac铆an alusi贸n a la Fundaci贸n Don James, Pacific Advisors, Group Ltd. y a un se帽or Jaime Leonel Lasso del Castillo, a una se帽ora Silvia de Lasso, a otra que se llama Astrid Amanda Jaramillo de Lasso, con la finalidad de que se brindara mayor informaci贸n sobre las actuaciones que se hab铆an realizado, toda vez que la documentaci贸n indicaba que se realizaban transacciones sospechosas’, indic贸 Belfon.

A ra铆z de este indicio, Belfon envi贸 los datos a la unidad policial. 鈥楽e trataba del caso de apuestas por internet, no se trataba de Odebrecht’, insisti贸 la exprocuradora.

A帽adi贸 que mientras fungi贸 como procuradora, no se sab铆a a煤n sobre alguna investigaci贸n de Odebrecht. 鈥楬ay un error conceptual al decir que esas averiguaciones corresponden al caso Odebrecht, pero eso le corresponder谩 al Ministerio P煤blico aclararlo’, exclam贸 en las escalinatas de la sede de la Procuradur铆a.

En los archivos del Meinl Bank de Antigua, el banco que la constructora Odebrecht utiliz贸 para pagar los sobornos del exterior a pol铆ticos y funcionarios de todo el mundo, la Polic铆a Federal de Brasil encontr贸 una hoja de c谩lculo que registraba una transferencia por $400,000 el 21 de junio de 2012, de Klienfeld Services Ltd., empresa que utiliz贸 Odebrecht para el pago coimas a funcionarios y pol铆ticos, a Poseidon Enterprises LLC (cuya firmante es Michelle Lasso).

El MP asegura que los pagos de $700,000 (que incluyen los $400,000 antes mencionados) se realizaron a trav茅s de las sociedades Klienfield a favor de V-Tech Ltd y Poseidon Enterprises LL en el Meinl Bank de Antigua.

El MP afirma que Lasso fue investigado en la gesti贸n pasada haciendo uso del criterio de oportunidad, emiti茅ndose una resoluci贸n de archivo de la causa por considerar que no hab铆a delito, lo que impide reabrir el caso.

El segundo expediente al que se refiri贸 Belfon, el 70-14, corresponde a una denuncia efectuada por Elizabeth Espinosa en representaci贸n de Eduardo Pinnock Quintero, contra los responsables por el delito contra la administraci贸n p煤blica, asociaci贸n il铆cita para delinquir. La denuncia alertaba sobre una publicaci贸n del diario Las Am茅ricas : 鈥業mplican a candidato en lavado de dinero en varios bancos de la localidad’. El origen de la plata, seg煤n la publicaci贸n, proven铆a de apuestas por internet. Belfon emiti贸 una nota a la Asamblea Nacional para aclarar la denuncia cuando en ese momento Varela a煤n era candidato presidencial. La denuncia se hizo en abril de 2014, unos meses antes de que ganara las elecciones, en el mes de julio.

Belfon no sabe explicar por qu茅 raz贸n envi贸 ese expediente a la Asamblea Nacional cuando esta entidad no era la competente para hacer la averiguaci贸n. 鈥楴o tengo el expediente, pero nunca se habl贸 del caso Odebrecht, sino de dep贸sitos sospechosos provenientes de fuentes desconocidas’.

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