Fiscal铆a ordena indagatorias por supuesto blanqueo

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Jaime Abad present贸 en abril pasado una denuncia para que se investigue a 10 empresas por la supuesta comisi贸n de delitos contra la administraci贸n p煤blica y otros.

La Fiscal铆a Primera contra la Delincuencia Organizada formul贸 cargos y orden贸 indagar a tres empresarios por la presunta comisi贸n del delito de blanqueo de capitales, como parte de la investigaci贸n sobre una serie de transacciones efectuadas para la compra de una empresa que agrupa a varios medios de comunicaci贸n impresos, presuntamente con fondos vinculados a actividades il铆citas, inform贸 ayer el Ministerio P煤blico a trav茅s de un comunicado.

La Fiscal铆a Primera contra la Delincuencia Organizada, a cargo del fiscal Marcelino Aguilar, inici贸 la toma de declaraciones indagatorias con Mois茅s Levy, seg煤n detallaron fuentes judiciales, las cuales precisaron, adem谩s, que los otros dos empresarios imputados est谩n vinculados a la empresa聽Transcaribe Trading, S.A. (TCT).

El Ministerio P煤blico precis贸 que, de acuerdo con la investigaci贸n, un grupo de empresarios, personas naturales y jur铆dicas, depositaron en una cuenta bancaria, en un lapso de dos d铆as, dineros para la adquisici贸n de la empresa que agrupa varios medios de comunicaci贸n, cuya actividad precedente est谩 relacionada con delitos contra la administraci贸n p煤blica.

En el comunicado, el Ministerio P煤blico indica que 鈥渞espeta y garantiza la libertad de expresi贸n y la l铆nea editorial de los medios de comunicaci贸n. Por lo tanto, la investigaci贸n penal no afecta la relaci贸n laboral ni las actividades period铆sticas que all铆 se desarrollan鈥.

La investigaci贸n a la que hace referencia el Ministerio P煤blico guarda relaci贸n con una denuncia penal interpuesta el 18 de abril pasado por el exdirector de la desaparecida Polic铆a T茅cnica Judicial (PTJ) Jaime Abad, para que se investigue a las empresas Transcaribe Trading, S.A. (TCT), Excavaciones del Istmo, S.A., y ocho sociedades m谩s por la presunta comisi贸n de delitos contra la seguridad colectiva y contra la administraci贸n p煤blica.

En la denuncia, Abad cita a David Ochy y Axel G贸mez como los representantes legales de TCT y Excavaciones del Istmo, S.A., respectivamente.

La primera empresa obtuvo el contrato para la construcci贸n del ensanche de la autopista Arraij谩n-La Chorrera, por $152 millones; mientras que la segunda era la contratista del proyecto de rehabilitaci贸n de caminos de Panam谩 Oeste, por $27 millones.

Abad indic贸 en la denuncia que maneja informaci贸n de que se utiliz贸 una cuenta corriente del Global Bank Overseas, LTD para depositar los dineros que 鈥 presumiblemente provinieron de fondos p煤blicos, porque fueron transferidos desde cuentas de empresas que, a su vez, participaron en actos p煤blicos y por ende tales empresas ten铆an alguna relaci贸n con el Estado, y conforme a lo expresado por el diputado [Jorge Iv谩n] Arrocha fueron utilizados indebidamente para la compra de la empresa Editora Panam谩 Am茅rica (Epasa)鈥.

Abad agrega que la cuenta en el Global Bank Overseas, LTD fue utilizada como 鈥渃uenta canasta鈥 o 鈥渃entro de acopio鈥 para recibir la transferencia de fondos 鈥渄esde una multiplicidad de fuentes de origen鈥, entre las que cit贸 las empresas Gladden Corporation, Fursys Latin Corp., Caribbean Holding Services LTD, High Spirit, Constructora Corcione & Asociados, Pavilion Financial Company Inc., Pueblos ID, S.A., y Gold Park Investment Inc.

El exdirector de la PTJ indic贸 en conferencia de prensa que estas empresas 鈥10 en total鈥撯渇ormaron una especie de cuenta canasta a la cual, en menos de 48 horas (…), aportaron una millonaria cifra que se utiliz贸 para la compra de Editora Panam谩 Am茅rica鈥.

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